本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　峨眉山旅遊股份有限公司，2011年度權益分派方案已獲2012年3月31日召開的 2011年年度股東大會審議通過，現將權益分派事宜公告如下：

　　一、權益分派方案

　　本公司2011年度權益分派方案為：以公司現有總股本235，188，000股為基數， 向全體股東每10股派1．500000元人民幣現金（含稅，扣稅後，個人、證券投資基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ實際每10股派1．350000元）；對於ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企業，我公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納。

　　二、 權益分派日期

　　1、股權登記日為：2012年05月15日；

　　2、除權除息日為：2012年05月16日。

　　三、 權益分派對象

　　本次分派對象為：截止2012年05月15日下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　四、 權益分派方法

　　1、本公司此次委託中國結算深圳分公司代派的現金紅利將於2012年05月16日通過股東託管證券公司（或其他託管機構）直接劃入其資金賬戶。

　　2、以下股東的股息由本公司自行派發：

　　序號

　　股東賬號

　　股東名稱

　　1

　　08＊＊＊＊＊596

　　四川省峨眉山樂山大佛旅遊集團總公司

　　2

　　08＊＊＊＊＊556

　　樂山市紅珠山賓館

　　五、諮詢機構 ：峨眉山旅遊股份有限公司董事會辦公室

　　諮詢地址：四川省峨眉山市名山南路41號

　　諮詢聯絡人： 張華仙 劉海波

　　諮詢電話： 0833－5544568

　　傳真電話： 0833－5526666

　　六、備查文件

　　1、本公司2011年年度股東大會決議；

　　2、中國結算深圳分公司確認有關權益分派時間安排的具體文件。

　　特此公告

　　峨眉山旅遊股份有限公司董事會

　　二0一二年五月九日