本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔連帶責任。

　　金字火腿股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2011年度權益分派方案已獲2012年4月20日召開的2011年年度股東大會審議通過，現將權益分派實施事宜公告如下：

　　一、 權益分派方案

　　本公司2011年度權益分派方案為：以公司現有總股本9，555萬股為基數，向全體股東每10股派1．5元人民幣現金（含稅；扣稅後，個人、證券投資基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ實際每10股派1．35元；對於ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企業，本公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納）；同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增5股。

　　分紅前本公司總股本為95，550，000股，分紅後總股本增至143，325，000股。

　　二、 權益登記日與除權除息日

　　本次權益分派權益登記日為：2012年5月8日，除權除息日為：2012年5月9日。

　　三、 權益分派對象

　　本次分派對象為：截止2012年5月8日下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　四、權益分派方法

　　1、本次所送（轉）股于2012年5月9日直接記入股東證券賬戶。

　　2、本公司此次委託中國結算深圳分公司代派的現金紅利將於2012年 5月9日通過股東託管證券公司（或其他託管機構）直接劃入其資金賬戶。

　　3、以下Ａ股股份的現金紅利由本公司自行派發：首發前個人類限售股、首發前機構類限售股。

　　五、本次所轉增的無限售條件流通股的起始交易日為2012年5月9日。

　　六、股份變動情況表

　　本次變動前

　　本次變動增減

　　本次變動後

　　數量

　　比例

　　公積金轉股

　　數量

　　比例

　　一、有限售條件股份

　　71，500，000

　　74．83％

　　35，750，000

　　107，250，000

　　74．83％

　　1．首發前機構類限售股

　　5，850，000

　　6．12％

　　2，925，000

　　8，775，000

　　6．12％

　　2．首發前個人類限售股

　　65，650，000

　　68．71％

　　32，825，000

　　98，475，000

　　68．71％

　　二、無限售條件股份

　　24，050，000

　　25．17％

　　12，025，000

　　36，075，000

　　25．17％

　　1．人民幣普通股

　　24，050，000

　　25．17％

　　12，025，000

　　36，075，000

　　25．17％

　　三、股份總數

　　95，550，000

　　100．00％

　　47，775，000

　　143，325，000

　　100．00％

　　七、本次實施轉增股後，按新股本143，325，000股攤薄計算，2011年度，每股凈收益為0．35元。

　　八、有關諮詢辦法

　　諮詢機構：公司證券事務部

　　諮詢地址：金華市工業園區金帆街1000號

　　諮詢聯絡人： 王蔚婷、馮桂標

　　諮詢電話：0579－82262717

　　傳真電話：0579－82262717

　　特此公告！

　　金字火腿股份有限公司

　　董 事 會

　　2012年5月3日