本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　廣州毅昌科技股份有限公司，2011年年度權益分派方案已獲2012年5月2日召開的2011年年度股東大會審議通過，現將權益分派事宜公告如下：

　　一、權益分派方案

　　本公司2011年度權益分派方案為：以公司現有總股本401，000，000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0．3元人民幣現金（含稅；扣稅後，個人、證券投資基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ實際每10股派0．27元；對於ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企業，本公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納）。

　　二、 權益登記日與除權除息日

　　本次權益分派股權登記日為：2012年5月10日，除權除息日為：2012年5月11日。

　　三、權益分派對象

　　本次分派對象為：2012年5月10日下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　四、權益分派方法

　　1、本公司此次委託中國結算深圳分公司代派的現金紅利將於2012年5月11日通過股東託管證券公司（或其他託管機構）直接劃入其資金賬戶。

　　2、以下股東的現金紅利由本公司自行派發：

　　序號

　　股東賬號

　　股東名稱

　　1

　　08＊＊＊＊＊841

　　廣州高金技術産業集團有限公司

　　2

　　08＊＊＊＊＊743

　　廣東毅昌投資有限公司

　　3

　　01＊＊＊＊＊590

　　董風

　　4

　　01＊＊＊＊＊281

　　謝金成

　　5

　　01＊＊＊＊＊276

　　袁顏

　　6

　　01＊＊＊＊＊570

　　冼燃

　　五、諮詢機構

　　諮詢地址：廣州市高新技術産業開發區科學城科豐路29號

　　諮詢聯絡人：楊歡、沈紅燕

　　諮詢電話：020－32200889

　　傳真電話：020－32200775

　　六、備查文件

　　廣州毅昌科技股份有限公司2011年年度股東大會決議

　　特此公告。

　　廣州毅昌科技股份有限公司董事會

　　2012年5月4日