本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　步步高商業連鎖股份有限公司，2011年度權益分派方案已獲2012年3月27日召開的步步高商業連鎖股份有限公司2011年年度股東大會審議通過，現將權益分派事宜公告如下：

　　一、權益分派方案

　　本公司2011年度權益分派方案為：以公司現有總股本270，360，000股為基數，向全體股東每10股派5．000000元人民幣現金（含稅，扣稅後，個人股東、投資基金、境外合資格機構投資者實際每10股派4．500000元）；對於其他非居民企業，我公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納。

　　二、股權登記日與除權除息日

　　本次權益分派股權登記日為： 2012年5月4日，除權除息日為：2012年5月7日。

　　三、權益分派對象

　　本次分派對象為：截止2012 年5月4日下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　四、權益分派方法

　　1、本公司此次委託中國結算深圳分公司代派的股息將於2012年 5月7日通過股東託管證券公司（或其他託管機構）直接劃入其資金賬戶。

　　2、以下股東的股息由本公司自行派發：

　　序號

　　股東賬號

　　股東名稱

　　股份數

　　1

　　08＊＊＊＊＊728

　　步步高投資集團股份有限公司

　　150，504，156

　　2

　　01＊＊＊＊＊039

　　張海霞

　　38，741，136

　　五、諮詢機構

　　諮詢地址：公司董事會辦公室 諮詢聯絡人： 師茜、蘇輝傑

　　諮詢電話： 0731－52322517 傳真電話： 0731－52339867

　　特此公告。

　　步步高商業連鎖股份有限公司

　　董事會

　　二○一二年四月二十六日