證券簡稱：長安汽車(微博)長安B 證券代碼：000625200625公告編號：2011─59

重慶長安汽車股份有限公司

第五屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司于2011年12月27日召開第五屆董事會第二十五次會議，會議通知及文件于2011年12月22日通過郵件或傳真等方式送達公司全體董事。會議應到董事15人，實到董事15人，符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，會議形成的決議合法、有效。會議以通訊表決方式審議通過了以下議案：

1．關於高管變更的議案

應展望先生因工作關係，不再擔任公司副總裁職務，也不在公司擔任其他職務。聘任王俊先生和劉波先生為公司副總裁。截止本決議公告發出之日，王俊先生和劉波先生未持有本公司股票；最近三年未受到中國證監會行政處罰，亦未受到證券交易所公開譴責或通報批評，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。王俊先生和劉波先生簡歷如下：

王俊先生，1972年生，碩士，高級工程師。現任公司總裁助理兼長安汽車銷售有限公司總經理。曾任公司科技質量部科技管理處處長，汽車工程研究院副院長兼産品策劃處處長，長安汽車銷售有限公司市場部産品管理處經理、市場部産品計劃處處長、副部長、部長。

劉波先生，1966年生，碩士，研究員級高級工程師。現任長安汽車總裁助理兼項目管理部部長。曾任公司汽車工程研究院副院長、常務副院長，總經理助理兼項目總監辦公室主任。

公司獨立董事經審閱王俊先生和劉波先生相關材料，就上述聘任公司高級管理人員事項發表獨立意見如下：

經審核王俊先生和劉波先生的個人簡歷，我們認為王俊先生和劉波先生具備相關專業知識和決策、協調及執行能力，符合履行相關職責的要求，任職資格符合《公司法》和公司章程等有關規定；未發現有《公司法》規定不得擔任公司高級管理人員的情況，以及被中國證監會認定為市場禁入者並且禁入尚未解除的情況，我們同意公司聘任王俊先生和劉波先生為公司高級管理人員。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

2．關於補選審計委員會委員的議案

因王曉翔先生不再擔任公司董事，根據《審計委員會工作細則》，如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，公司增補王錕先生為公司審計委員會成員。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

3．關於調增2011年度日常關聯交易預計金額的議案

獨立董事于董事會前對該調增日常關聯交易金額事項給予了認可，同意提交董事會審議。董事會在審議上述關聯交易事項時，關聯董事徐留平先生、張寶林先生、鄒文超先生、朱華榮先生、王錕先生、連剛先生、馬俊坡先生回避表決，其餘參加會議的8名董事一致表決同意通過該項議案。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

本關聯交易內容請詳見本日公司刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《香港商報》以及巨潮資訊網上的《重慶長安汽車股份有限公司關於調增2011年日常關聯交易預計金額的公告》。