本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　大連獐子島漁業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第三十二次會議，于2012年4月27日以電話、傳真和電子郵件的方式發出會議通知和會議資料，並於2012年5月3日以通訊表決方式召開。會議應到董事7名，實到董事7名，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。本次會議由董事長吳厚剛先生主持，與會董事經過討論，審議並通過以下議案：

　　1、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於高管人員變更的議案》。

　　根據公司制度及運營需要，畢家民先生不再擔任活品營銷中心總經理職務；由徐勤山先生擔任活品營銷中心代理總經理職務，公司將儘快聘任活品營銷中心總經理。

　　公司獨立董事就該議案發表了獨立意見：經核查，畢家民先生確因工作變動不再擔任活品營銷中心總經理職務。董事會關於高管變更的有關會議召開及決議程序符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，基於個人獨立判斷，同意上述高管人員變更事項。

　　2、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於聘任證券事務代表的議案》。

　　本公司原證券事務代表劉勇先生出任雲南阿穆爾鱘魚集團有限公司財務總監，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，依據公司證券事務部職能的設定及崗位職責、能力要求，經公司總裁吳厚剛提名，公司決定聘任閻忠吉女士為公司證券事務代表。同時，劉勇先生不再擔任公司證券事務代表。閻忠吉女士簡歷如下：

　　閻忠吉，女，31歲，中國國籍，畢業于大連理工大學區域經濟學專業，研究生學歷，曾任大連獐子島漁業集團股份有限公司總裁辦公室發展研究員，現任本公司證券事務部投資分析員。

　　閻忠吉女士與持有公司百分之五以上股份的股東、公司或公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係，最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有本公司股票。

　　閻忠吉女士的通訊方式如下：

　　辦公電話：（0411）82659666－8094

　　辦公傳真：（0411）82634187

　　電子郵箱：ｙａｎｚｈｏｎｇｊｉ＠ｚｈａｎｇｚｉｄａｏ．ｃｏｍ

　　辦公地址：大連市中山區人民路26號人壽大廈18樓

　　郵編號碼：116001

　　特此公告

　　大連獐子島漁業集團股份有限公司董事會

　　2012年5月3日

　　大連獐子島漁業集團股份有限公司

　　獨立董事關於高管人員變更的獨立意見

　　根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》及《公司章程》等有關規定，我們就公司高管人員變更事項發表獨立意見如下：

　　經核查，畢家民先生確因工作變動不再擔任活品營銷中心總經理職務。董事會關於高管變更的有關會議召開及決議程序符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，基於個人獨立判斷，同意上述高管人員變更事項。

　　獨立董事：戴大雙 陳國輝 魏煒 方紅星

　　大連獐子島漁業集團股份有限公司

　　2012年5月3日