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1.召開時間：2012年5月11日下午14：30會期半天
2.召開地點：公司會議室
3.召集人：公司董事會
4.召開方式：現場投票方式和網絡投票方式。
5.股權登記日：2012年5月3日
6.登記時間：2012年5月9日上午9：00-11：30，下午14：00-17：30
7.審議事項：公司2011年利潤分配預案和資本公積金轉增股本預案、續聘會計師事務所議案、修改《公司章程》等。
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