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海南海口警方破獲一起涉億元集資詐騙案 贓款正在追繳中

發佈時間:2012年04月27日 06:20 | 進入復興論壇 | 來源:新華網 | 手機看視頻


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  海南省海口市公安局24日發佈消息稱,4月上旬,海口市警方根據報案線索,破獲1起涉及上億元金額的集資詐騙案,主要犯罪嫌疑人曾某已被抓獲,案件涉及的贓款正在全力追繳中。

  2011年11月初,一名受害人到海口市公安局經偵支隊報案稱:曾某以簽訂入股協議,辦理一級航空代理需繳納押金為由詐騙其人民幣1300萬元。警方初步調查,該受害人分別於2011年10月17日、25日向曾某控制的公司賬戶轉賬1300萬元,當日,絕大部分款項被轉走或提現。

  海口警方向航空協會調查,曾某及其經營的公司根本沒有航空代理資質,更不存在需繳納押金之説。隨後,警方以曾某涉嫌合同詐騙對其進行立案偵查。

  據警方初步偵查,曾某自2005年下半年開始以包機、包航線為由向他人非法集資,以月息5分進行返利。此後,逐步向更多人進行非法集資,月息從5分到10分不等。其中,一些直接向曾某投資的二線集資人員見有利可圖,遂向一些三線人員籌集資金,從中賺取3分到5分的利息差。至2011年10月底,已查清的參與集資人員共45人,其中二線集資人員12人,涉案金額上億元。

  目前,曾某已被警方逮捕,案件在進一步偵辦中。海口警方對涉嫌非法吸收公眾存款的二線人員已分別立案進行偵查,對案件涉及的贓款,警方正在全力追繳之中。(傅勇濤)

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