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證券代碼：600811 公司簡稱：東方集團 編號：臨2012－－003
東方集團股份有限公司第七屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
東方集團股份有限公司第七屆董事會第十一次會議于2012年3月23日以通訊表決的方式召開。董事會會議通知于2012年3月18日以電子郵件的形式發給各位董事，會議應參加董事7人，實際參加會議董事7人，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經全體董事通訊表決，一致通過了《東方集團股份有限公司內部控制規範實施工作方案》。（方案具體內容詳見上海證券交易所網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表決結果：贊成7 票，反對0 票，棄權0 票。
特此公告。
東方集團股份有限公司
二○一二年三月二十三日
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