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證券代碼：600403 證券簡稱：大有能源 編號：臨2012－017
河南大有能源股份有限公司
第五屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
河南大有能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2012年3月21日以通訊方式召開了五屆十次董事會。11名董事以傳真或專人送達的形式對會議議案進行了表決。本次會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議並通過了以下決議：
審議通過了《關於河南大有能源股份有限公司人事變動的議案》
同意于莉女士因個人原因辭去公司董事會秘書職務，在未聘任新的董事會秘書之前，公司指定財務總監吳東升先生代行董事會秘書職責。
于莉女士自2008年8月加入義煤集團以來，勤勉盡責的履行其職責，董事會再次感謝于莉女士出色的工作。
同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事會
二○一二年三月二十一日
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