北京湘鄂情股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十三次臨時會議，于2012年3月22日以通訊方式召開，會議通知已于2012年3月21日發出。會議應出席董事8名，實到8名。公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《北京湘鄂情股份有限公司章程》及有關法律法規的規定。

　　會議由孟凱先生主持，會議逐項審議了各項議案並通過以下決議：

　　一、審議通過了《關於聘任詹毓倩女士為公司副總經理的議案》（同意票8票，反對票0 票，棄權票0 票）。

　　二、審議通過了《關於聘任李強先生為公司副總經理的議案》（同意票8票，反對票0 票，棄權票0 票）。

　　三、審議通過了《關於聘任李強先生為公司第二屆董事會秘書的議案》（同意票8票，反對票0 票，棄權票0 票）。

　　特此公告

　　北京湘鄂情股份有限公司董事會

　　二○一二年三月二十二日

　　附：新聘高管簡歷

　　詹毓倩女士，1966年5月生，經濟學學士，澳門科技大學ＭＢＡ，高級國際財務管理師，中國國籍，無永久境外居留權。曾任職東風汽車公司下屬企業、中國高科股份有限公司、上海科建信息科技有限公司相關職位。2004年10月至2008年1月，任上海創利投資諮詢有限公司財務總監；2008年11月至2009年6月，任金萌（集團）發展管理有限公司首席財務官；2009年7月至2011年8月任金錢豹集團首席財務官。現任本公司副總經理，任期自2012年3月22日起至本公司第二屆董事會任期屆滿時止。詹毓倩女士與公司及控股股東、實際控制人不存在關聯關係，未持有公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　李強先生，1974年10月生，華中農業大學農學、經濟學學士，中國國籍，無永久境外居留權。曾任職湖北省鄂州市委組織部、湖北武昌魚集團證券部相關職位。2007年至2011年上海恒榮國際貨運有限公司董事、副總裁、董事會秘書、財務負責人。現任本公司副總經理兼董事會秘書，任期自2012年3月22日起至本公司第二屆董事會任期屆滿時止。李強先生與公司及控股股東、實際控制人不存在關聯關係，未持有公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。李強先生已經取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。

　　李強先生的工作聯絡方式：

　　電話：010－63695270

　　傳真：010－63695262

　　郵箱：ｓｅｃ＠ｂｊｘｅｑ．ｃｏｍ

　　通訊地址：北京市西城區教育街三號中武大廈西樓十二層北京湘鄂情股份有限公司

　　郵編：100031