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本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
常州星宇車燈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六次會議通知于2012年3月17日以電子郵件方式發出，會議于2012年3月23日上午9時30分在公司二樓會議室以電話會議方式召開。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。3名監事列席了本次會議。本次會議由公司董事長周曉萍女士召集和主持。會議通知及召開程序符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的規定，會議決議合法有效。
經表決，本次會議審議通過了《關於公司實施內部控制規範工作方案的議案》。
為了進一步加強公司內部控制規範體系建設工作，認真貫徹實施財政部、審計署、中國保監會、中國銀監會、中國證監會聯合發佈的《企業內部控制基本規範》以及《企業內部控制配套指引》，根據江蘇證監局《關於做好江蘇上市公司實施內部控制規範有關工作的通知》（蘇證監公司字〔2012〕101號），公司制定了《內部控制規範實施工作方案》。方案內容詳見上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
常州星宇車燈股份有限公司
董事會
二Ｏ一二年三月二十三日
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