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北京警方摧毀一批地下錢莊 涉案資金達50余億元

發佈時間:2012年03月22日 07:44 | 進入復興論壇 | 來源:新華網 | 手機看視頻


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  記者19日從公安部獲悉,日前,在公安部指導下,北京市公安局發起打擊地下錢莊集中收網行動,一舉搗毀隱藏在朝陽、海淀、豐臺、東城區的6個地下錢莊、15個窩點,抓獲犯罪嫌疑人64名。據初步統計,涉案資金達50余億元人民幣。

  同時,北京警方凍結涉案賬戶100余個,現場扣押現金57萬元、銀行卡260余張,繳獲一批電腦、U盾、假承兌匯票、假公章等作案工具。已抓獲的64名犯罪嫌疑人中,42人已被刑拘。

  據專案組負責人介紹,去年年底以來,北京市公安局在工作中發現,市內部分地區非法辦理資金支付結算型地下錢莊活動有所抬頭,且手段隱蔽、組織嚴密,人員涉及面廣、活動頻繁,嚴重破壞金融管理秩序,而且為其他嚴重違法犯罪活動提供了洗錢通道。

  案件上報後,公安部高度重視,專門召開案件協調會,會同人民銀行反洗錢等部門對涉案賬戶和涉案資金流向開展調查。北京市公安局成立專案組,抽調精幹警力展開偵查,經過4個多月的艱苦努力,查明犯罪嫌疑人通過註冊空殼公司,協助他人進行非法資金支付結算業務,從中賺取手續費和利率差,僅2011年就非法交易50余億元,從中獲利數百萬元。

  公安部有關負責人介紹,2009年以來,通過開展專項打擊整治行動,全國公安機關共偵破重大地下錢莊案件150余起。下一步,全國公安機關將繼續加大打擊洗錢、地下錢莊等違法犯罪活動的力度,堅決防止其成為貪污賄賂、走私、販毒、電信詐騙、網絡賭博等嚴重違法犯罪活動轉移贓款的通道,維護國家正常的金融管理秩序。

  該負責人還介紹,通過地下錢莊進行資金匯兌活動不受國家法律保護,超過一定金額的將被追究法律責任。

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