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記者昨天從公安部獲悉，隱藏在朝陽、海淀、豐臺、東城區的6個錢莊、15個窩點近日被公安機關搗毀，共抓獲犯罪嫌疑人64名，凍結涉案賬戶100余個，現場扣押現金57萬元、銀行卡260余張。據初步統計，涉案資金達50余億元。
據了解，去年年底以來，北京市公安局在工作中發現，市內部分地區非法辦理資金支付結算型地下錢莊活動有所抬頭，而且手段隱蔽，組織嚴密，人員涉及面廣，活動頻繁，為其他一些嚴重違法犯罪活動提供了洗錢通道。案件上報後，引起了公安部的高度重視，專門召開案件協調會，會同人民銀行反洗錢等部門對涉案賬戶和涉案資金流向開展調查。北京市公安局成立專案組，抽調警力晝夜偵查。經過4個多月的連續奮戰，發現犯罪嫌疑人通過註冊空殼公司，協助他人進行非法資金支付結算業務，從中賺取手續費和利率差，僅去年就非法交易50余億元，從中獲利數百萬元。
3月12日，北京市公安局指揮東城、朝陽、海淀、豐臺公安分局聯合作戰，將涉案人員全部抓獲。
據公安部有關負責人介紹，地下錢莊是以非法獲利為目的，非法從事買賣外匯、跨境資金匯兌、資金支付結算等違法犯罪活動的經營組織。2009年以來，全國公安機關共偵破重大地下錢莊案件150余起。全國公安機關下一步將繼續加大打擊洗錢、地下錢莊等違法犯罪活動的力度，堅決防止其成為貪污賄賂、走私、販毒、電信詐騙、網絡賭博等嚴重違法犯罪活動轉移贓款的通道。該負責人表示，通過地下錢莊進行資金匯兌活動不受國家法律保護，超過一定金額還將被追究法律責任。
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