這是在2011年9月28號，由我國公安部聯手台灣和東盟八國警方同時開展的一次大規模抓捕行動。除了剛才這幾個地方，參與此次行動的還有柬埔寨、菲律賓、越南、老撾、馬來西亞、印尼、新加坡以及我國北京、上海、浙江、江蘇、山東、廣西、雲南、海南等地的警方，整個抓捕行動一次就抓獲了828名犯罪嫌疑人。那麼這究竟是一個怎樣的團夥？為什麼會有這麼多人，還牽涉到那麼多國家？而警方又是怎樣將他們破獲的呢？

　　2011年以來，電信詐騙案件在我國許多省份頻繁發生，尤其以廣東和浙江最為集中。

　　朱鐵成：廣東省公安廳刑偵局大要案件偵查處 偵查員
　　在廣東地區來講，今年1到6月份大概發案就是在一萬多起，涉案金額大概是在兩個億左右。

　　傅毅成：金華市公安局刑偵支隊五大隊 偵查員
　　上半年金華電信詐騙發案將近一千起，案值大概是2900萬元左右。

　　在如此密集的電信詐騙案件中，有許多個案的案值讓人震驚。

　　朱鐵成：廣東省公安廳刑偵局大要案件偵查處 偵查員
　　廣東省連續發生一些特大的電信詐騙案件，今年年初就發生了一個陽江一個事主被騙了1106萬，廣州（一位）群眾被騙了個320萬，那麼中山的（一位）群眾被騙了300萬，東莞的（一位）群眾被騙了450，連續發生了這麼一系列的惡性案件。

　　詐騙分子的手法很多，但危害最大，也最具有迷惑性的一種是冒充公檢法部門進行電話詐騙。

　　朱鐵成：廣東省公安廳刑偵局大要案件偵查處 偵查員
　　冒充公檢法機關，説是你涉嫌犯罪了，涉嫌重要犯罪了，比如説毒品，洗錢，要把你的資金賬戶全部凍結，還要抓你的人。

　　接到這樣的電話，當事人自然都會感到莫名其妙並懷疑。但接下來，對方會立刻在電話裏要求當事人提供身份號碼進行所謂核實。

　　朱鐵成：廣東省公安廳刑偵局大要案件偵查處 偵查員
　　一核實就説你這個可能是身份信息洩露了，被別人利用了，那麼就參與了這個犯罪當中，那麼事主就很害怕，他説你要是不來的話，要將名下所有的資産進行凍結，甚至是沒收，他就來嚇唬事主。

　　為了進一步迷惑當事人，詐騙分子還會讓當事人去查詢自己使用的電話號碼。

　　朱鐵成：廣東省公安廳刑偵局大要案件偵查處 偵查員
　　就冒充某個法院的，就是010加法院的號碼，你還可以打電話到北京114來查詢，我這個號碼是不是法院的電話。如果是法院的電話，你查詢完了以後你把電話挂了，過一會兒我們就用法院的電話來聯絡你，但是你不要打過來了，因為這是要保守秘密。

　　當事主通過114查詢自家電話機上顯示的來電號碼時，就會發現這個號碼確實是某個法院的。

　　朱鐵成：廣東省公安廳刑偵局大要案件偵查處 偵查員
　　就是法院的電話，他就相信了。那麼把電話一挂，過了一會兒果真這個電話就打過來了，也是冒充法院的電話打進來了，事主一接電話，顯示的號碼就是他冒充了法院的電話號碼了，那麼這事主就深信不疑了。

　　這個時候，詐騙分子就會告訴當事人，如果不想資産被凍結，就要將所有的存款都轉移到一個安全賬戶上，而當被迷惑的當事人按照詐騙分子所説的做了以後，詐騙分子會在幾分鐘之內將賬戶上的錢全部轉走。

　　説這種詐騙手法的危害性大，是因為使用這種手法詐騙，一旦得手就意味著詐騙分子可能是騙走了受害者的全部存款，動輒幾十萬、上百萬，甚至上千萬。而他們冒充公安、檢察院、法院部門進行詐騙，迷惑性又極強，所以很多受害者紛紛上當。可能有的觀眾會問：既然是詐騙分子打來的電話，那為什麼受害者電話機上顯示的來電號碼卻是公檢法部門的呢？關於這一點，熟悉電信詐騙案件的人都知道，詐騙分子是使用了一種改號軟體來實現的。他們通過改號軟體，可以讓受害者的電話上顯示任意的號碼。

　　李權：金華市公安局刑偵支隊五大隊 偵查員 
　　他能夠通過改號軟體走這個傳透線路，然後把這個電話號碼你想改成什麼號碼，就改成什麼號碼。

　　正是改號軟體讓詐騙分子屢屢得手。而根據以往的而經驗，警方知道，要想實施電話詐騙，不法分子必須有以下幾個部分。

　　李權：金華市公安局刑偵支隊五大隊 偵查員
　　電信詐騙分為四大塊，第一塊那就是話務窩點，第二塊就是轉賬，取款，第三塊那就是平臺，線路平臺，第四塊那麼就是洗錢的，地下錢莊。

　　這四個部分分別由不同的團夥來完成。所謂話務窩點就是專門負責給受害者打電話進行詐騙的團夥。那麼詐騙分子把話務窩點設在了哪呢？警方順著電話來源倒查過去。

　　朱鐵成：廣東省公安廳刑偵局大要案件偵查處 偵查員
　　就查這個電話，電話是通過層層轉接進來的，那麼又通過互聯網到了我們的電信網。

　　幾經週折，警方終於查清，這些詐騙電話其實都是來自境外的網絡電話。

　　黃勇文 廣州市公安局越秀分局刑警大隊 偵查員 
　　這些詐騙電話是從東盟國家打進來的，東盟八國，比如説泰國，印尼他們打進來的

　　因為跨國偵查需要一整套嚴格而複雜的手續，各地警方只能紛紛將案情向上級部門彙報。與此同時各地警方又對被詐騙的資金的流向進行了追查，而這就涉及到詐騙分子的轉賬、取款以及洗錢團夥。

　　朱鐵成：廣東省公安廳刑偵局大要案件偵查處 偵查員
　　我們一查犯罪分子通過網銀轉賬，他一匯到安全賬戶，馬上網銀轉賬就轉到下一級賬戶上，下一級賬戶再轉，我們稱之為二級三級賬戶。

　　陳斌 廣州市公安局越秀分局刑警大隊 大隊長
　　一個賬號能迅速分開成二級賬號，三級賬號，一直到四級、五級，他可以分拆出為無數個賬號，涉及全國各地。

　　那麼詐騙分子是在哪進行這些轉賬操作的呢？

　　朱鐵成：廣東省公安廳刑偵局大要案件偵查處 偵查員
　　網上轉賬，只要具備一定互聯網的條件都可以轉賬的，在境外活動了。

　　黃勇文 廣州市公安局越秀分局刑警大隊 偵查員 
　　這個網銀轉賬我們通過調取這個IP（地址）發現了，網銀轉賬的IP地址也是在台灣，也是在境外。

　　一步步追查資金的流向，警方發現，這些被詐騙的資金最終都被轉到一些具有境外取款功能的銀行卡上，並在很短的時間內被人在自動取款機提走了，而具體的地點仍然是在境外。

　　朱鐵成：廣東省公安廳刑偵局大要案件偵查處 偵查員
　　他取款極少量是在境內取款，那麼大部分在境外取款，比如説在台灣地區或者是在泰國，在一些東南亞國家。

　　而浙江警方對另外一些案件追查的結果與廣東方面也都大同小異。

　　倪宇鳴：金華市公安局刑偵支隊一大隊 教導員
　　他是在泰國撥打電話，在台灣轉賬，在印尼取錢，就是説這個時間非常短，從打擊上來講，就是存在著一些地域時空上的一些制約。

　　詐騙分子在境外將詐騙所得提現之後，會進行利益分配，而這時可能就會通過地下錢莊。調查這塊情況，同樣涉及到跨國的問題，。撥打電話、轉賬、取現的團夥都在境外，那麼如何打擊？詐騙集團還有哪些人可能在境內活動呢？各地警方一邊等待公安部與東盟各國以及台灣警方協調的結果，一邊認真地進行研判和排查。詐騙分子作案時使用的大量的銀行卡引起了警方的注意。很明顯，這些銀行卡只能從境內開辦。

　　廣東警方在對涉案的銀行卡的開卡人進行追查時，發現有許多張銀行卡都是開卡人辦好卡以後，又將銀行卡轉手賣給了一個姓陳的台灣人。

　　黃勇文 廣州市公安局越秀分局刑警大隊 偵查員 
　　我們通過大量的工作了，我們終於掌握了這個姓陳的台灣籍男子在廈門的行蹤。

　　陳偉光，男，45歲，台灣 籍 ，曾因電 信 詐騙被福建警方拘留

　　警方秘密監控陳偉光，發現此人專門在各地收購銀行卡，然後再將這些銀行卡交給他的上線--一個姓阮的台灣人。

　　阮富信，男，58歲，台灣 籍 ，詐騙團夥卡開組頭目

　　黃勇文 廣州市公安局越秀分局刑警大隊 偵查員 01-00：17：38
　　我們通過對這個姓阮的嫌疑人進行監控，發現了他把收購來的大量的銀行卡通過郵寄的方式寄到台灣，但是他寄到台灣呢，他不寫明確的地址，不寫明確的收件人，只是寫一個聯絡人的電話。

　　但正是這個電話，讓警方最終查到了這個詐騙團夥在台灣的總頭目，以及他們設在台灣的詐騙機房。

　　施茂生，男，49歲，台灣 籍 ，詐騙團夥台灣總頭目
　　陳豐錄，男，43歲，台灣 籍 ，詐騙團夥台灣機房頭目

　　浙江金華警方通過對涉案銀行卡的追查，也找到了一條非常有價值的線索。

　　李權：金華市公安局刑偵支隊五大隊 偵查員 
　　從被害人打到指定賬戶的這個銀行卡賬資金進行追蹤，我們通過查詢碰撞分析後出來了這麼一個角色，就是山東的楊某， 然後再查詢楊某的賬戶就是發現了有詐騙窩點控制的內部賬戶給楊某了打錢。

　　楊某是什麼人？為什麼詐騙分子會給他打錢？

　　李權：金華市公安局刑偵支隊五大隊 偵查員 
　　通過楊某賬戶的資金分析，我們懷疑這個人就是做這種線路平臺的，就是提供線路的線路平臺商。

　　前面我們説過，詐騙分子要想實施電話詐騙，需要有一個網絡支撐平臺。這個網絡支撐平臺起什麼作用呢？簡單地説，就是網絡電話需要轉成語音信號才能最終打到用戶家裏，而這個平臺起的就是這種轉接作用。更重要的是，詐騙分子也就是在這個轉接的過程中實現了改號的操作。所以説，網絡支撐平臺對詐騙團夥來説至關重要。同時，這個網絡支撐平臺的服務器上會記錄詐騙分子進行詐騙的電子證據，所以它對警方來説同樣是至關重要，。

　　李權：金華市公安局刑偵支隊五大隊 偵查員 
　　每撥打一次電話，那麼它都有一條數據，幾月幾號，冒充哪個電話，打到哪個電話，幾點鐘打，幾點鐘結束，時長。

　　浙江金華警方立刻對楊某進行秘密監控，很快就有了發現。

　　李權：金華市公安局刑偵支隊五大隊 偵查員 
　　他利用韓國一個服務器在上面註冊了一個公司，一個版面，然後他這個公司所經營的業務也包括改號軟體，呼死你 做透傳線路等等這些業務，那麼跟電信詐騙是密切相關的。

　　通過持續監控，金華警方終於掌握了楊某在境外租用的多臺服務器。

　　李權：金華市公安局刑偵支隊五大隊 偵查員
　　然後拿到它裏面的數據，數據拿到了以後我們發現了其中很多的案件就是從楊某的服務器出來的。

　　警方進一步偵查，掌握了楊某以及他的下線的全部情況。

　　李權：金華市公安局刑偵支隊五大隊 偵查員    
　　他是一個總軸，楊振華相當於一個總的批發商，就是他把服務器裏面的這個業務批發出去，批發給二級平臺商，二級平臺商相當於把線路租用給話務窩點，也就是租用給詐騙團夥，那麼詐騙團夥這個信號就是從話務窩點到二級平臺商，然後再到楊振華，然後再楊振華在新加坡電信落地，通過國際網關打到我們被害人的家裏。

　　經過了幾個月的經營，廣東和浙江警方分別掌握了大量的詐騙團夥的線索和證據。而公安部也與台灣以及東盟八國警方協調完畢，將案件線索分別轉給了他們。台灣和東盟八國警方根據這些線索很快就掌握了詐騙團夥各個部門的動向。2011年9月28日，公安部聯手台灣以及東盟八國警方同時展開抓捕。

　　[現場]東莞破門現場

　　在廈門某小區，正在睡夢中的嫌疑人阮富信怎麼也沒想到一大清早就有警察敲門，而且還是千里之外的廣東警察。

　　[現場]警方抓捕  

　　隨後警方又在廈門一小區成功抓獲了陳偉光。

　　[現場]警方抓捕

　　山東濟南，楊某落網

　　[現場]警方抓捕楊某
　　 
　　台灣    
　　[現場]警方抓捕

　　泰國     
　　[現場]警方抓捕

　　在台灣地區、東盟八國以及內地多個省份警方的配合下，這次集中行動成功搗毀了分散在東南亞各國以及台灣的多個詐騙窩點，一次抓獲了828名犯罪嫌疑人。隨著嫌疑人紛紛落網，這起罕見的跨越九個國家的電信詐騙大案也告一段落。去年和今年，公安部針對電信詐騙案件已經組織了幾次大規模的行動，搗毀了眾多的詐騙窩點，也抓獲了很多詐騙分子，可為什麼電信詐騙案件卻是屢禁不止、屢打不絕呢？

　　關於電信詐騙案件屢打不絕的原因，警方進行了深入地分析和總結。

　　朱鐵成：廣東省公安廳刑偵局大要案件偵查處 偵查員
　　就是作案的低成本和獲取犯罪收益的高收入。就是他一個電話可能獲取就是成百上千萬。

　　而此類非接觸性的案件在打擊時也存在一些難點，這一點犯罪分子也很清楚，所以更助長了他們的氣焰。

　　朱鐵成：廣東省公安廳刑偵局大要案件偵查處 偵查員
　　那麼去打擊難，難在他跨境，跨區域作案，而且犯罪人員進行作案的地點分佈得很散，光我們513案件那麼境內境外就分佈到15個城市。

　　倪宇鳴：金華市公安局刑偵支隊一大隊 教導員
　　這類案件偵辦，一個是辦案成本相當高，現在最終的資金去向全部是在境外，那麼我們的追贓也是比較困難的，那麼老百姓有的時候即使案件破掉了，也得不到真正的實惠。

　　一些金融部門、通信部門對某些産品和服務的監管也存在問題，這些都被不法分子所利用。

　　倪宇鳴：金華市公安局刑偵支隊一大隊 教導員
　　那麼我們要對改號軟體這一個産品，有關部門加大這個監管的力度，對於有些一般來講改號軟體應該不允許使用，那麼對於確實需要使用的一些企事業單位或者是有關部門應該加大這個監管的力度進行申報，用途説明，這是一個，第二個就是我們的工信部門要加大對這個通訊運營商的監管，管理力度，那麼對於一些出租服務器提供線路，轉包線路的都應該進行監管到位，不讓詐騙分子有可趁之機，第三個就是銀行金融部門就是我們的銀行應該加大對這個實名開卡的執行力度，力爭能夠來開卡的就是實名開卡，第二個就是我們金融部門對於我們公安機關提供的一些用於詐騙一些銀行卡那麼也應該拿出相應的措施。

　　針對電信詐騙案件持續高發又難以打擊、難於追贓等特點，一些地方的公安部門開始探索其他的辦法。

　　倪宇鳴：金華市公安局刑偵支隊一大隊 教導員
　　現在我們就樹立一種觀念就是説破一起案件不如防範一起案件，你防下來了，既然案件防下來了沒有案件，我們就不要打擊，對我們的偵查成本和社會效應來説還是應該防範比較好。

　　為了有效防範電信詐騙，除了加大宣傳力度外，金華市公安局投入50多萬聯合電信部門建立了一個防電信詐騙提醒系統。

　　倪宇鳴：金華市公安局刑偵支隊一大隊 教導員
　　這個系統主要是什麼功能呢？一個就是通過這個系統能夠對撥打我們金華固定電話類這些電話進行梳理分析，能夠發現詐騙電話，那麼對詐騙電話撥打過的用戶我們這個系統會自動進行提醒， 第二個就是提醒了以後的我們還可以對這些詐騙電話的呼叫源進行干擾，攔截，從而減少他對我們，或者是杜絕，只要是我們甄別出來了以後，那麼他就對我們這個金華地區電話他打不進來。

　　除此之外，各地公安部門都採取了對銀行職員進行培訓，提高他們發現異常情況的能力；大量印製防止電話詐騙的宣傳材料，以提高民眾的防範能力。據金華市警方介紹，通過多管齊下，尤其是2011年6月那套防詐騙提醒系統投入使用以來，金華市的電信詐騙案件大幅度下降。公安部相關負責人表示，公安部門今後對電信詐騙還將進行持續不斷地打擊，尤其是這次我們已經與東盟八國以及台灣警方確立了很好的合作基礎，所以今後實現跨國打擊此類犯罪已經不再是難題。但最重要的，是廣大民眾提高防範意識，有效地防範、減少案件的發生。