本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本公司于2012年3月8日接到控股股東福建省冶金（控股）有限責任公司（以下簡稱“福建冶金”）的通知：

　　1、福建冶金將質押給中債信用增進投資股份有限公司（以下簡稱“中債信用”）的本公司股權114，588，470股解除質押。中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了相應的股份解凍手續，具體情況如下：

　　2、本公司于2011年8月發行金額為5億元人民幣的短期融資券，中債信用為本公司上述發行的短期融資券向全體債券持有人提供不超過本金伍億元人民幣及相應票面利息的連帶責任保證；福建冶金將其持有的本公司50，761，300股的股份質押給中債信用作為反擔保，質押期限自2012年3月7日起至向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理解除質押登記為止。本次股權質押登記手續已于2012 年3月7日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢。

　　3、本公司于2012年1月發行金額為3億元人民幣的短期融資券，中債信用為本公司上述發行的短期融資券向全體債券持有人提供不超過本金參億元人民幣及相應票面利息的連帶責任保證；福建冶金將其持有的本公司30，450，700股的股份質押給中債信用作為反擔保，質押期限自2012年3月7日起至向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理解除質押登記為止。本次股權質押登記手續已于2012 年3月7日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢。

　　截至2012年3月7日，福建冶金持有本公司229，176，948股，佔公司總股本的33．60％；目前質押公司股份81，212，000股，佔其持有公司股份的35．44％，佔公司總股本的11．91％。

　　特此公告。

　　廈門鎢業股份有限公司

　　董事會

　　2012年3月9日