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上海破獲涉套現5億元特大非法經營結算業務案

發佈時間:2012年02月27日 22:05 | 進入復興論壇 | 來源:中新網-新民晚報 | 手機看視頻


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  “地下錢莊”8個月“刷卡”套現5億元

  ——閘北警方破獲本市首起特大非法經營結算業務案

  遊走于街頭巷尾回收消費卡的黃牛,頻頻現身於互聯網,他們往往許諾“高額回購、立即兌現”,引來不少“客戶”。黃牛們的底氣是靠什麼手法支撐的?用於消費和發放房貸的銀行儲值卡,又是如何套現的呢?這背後隱藏著怎樣的利益鏈?

  記者昨天從閘北警方獨家獲悉,本市首起特大非法經營結算業務案已被破獲,警方一舉搗毀了一個隱匿在商務樓內,非法從事易生卡、光大陽光卡、中銀通銀通卡、中銀通關愛員工積分卡等消費卡套現的“地下錢莊”,繳獲20多臺用於套現的作案工具POS機。在短短8個月間,3人犯罪團夥利用20多臺POS機“刷卡”套現,金額高達5億多元,獲利數十萬元。

  “破碼”POS機:辟撈錢新途徑

  業內人士都知道,銀行下發的每台電話POS機,都是各有對應的固定電話“配套”的,每天“刷卡”刷多少,全在銀行掌控中。但也有人為了發不義之財,動起了POS機的腦筋。其手法就是利用非法手段,使POS機與原來的固定電話“脫鉤”。而POS機一旦“失控”,就能為所欲為地“撈錢”了。

  2011年7月,閘北公安分局經偵支隊獲得一條線索:有人利用“失控”的POS機,非法套取現金獲利,地點就在本區內。在市公安局經偵總隊一支隊的指導和配合下,閘北警方對線索展開了梳理和調查。

  經分析、偵查,警方將目標鎖定為長安路某商務樓的幾套出租房。

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