[經濟半小時]揭秘網絡賭博幕後推手(2010.07.12)

主編：熊曼琳 編導：高楊 攝像：沈焱

    當前境外賭博集團向我境內滲透，網絡賭博活動滲透到全國各地，特別是我國境內部分地區網絡賭博活動呈現快速蔓延的態勢，加上南非世界盃足球賽期間，網絡賭博這一新興犯罪活動再次成為各界關注的焦點。今年初公安部等八部委決定組織開展集中整治網絡賭博專項行動，以嚴厲打擊網絡賭博犯罪活動，遏制網絡賭博在我國境內蔓延的態勢。江蘇省蘇州市公安局在廣東珠海、深圳公安機關的配合下，破獲了一起特大網絡賭博案件。

    2010年2月初，江蘇省蘇州市公安局網警支隊在打擊網絡賭博專項行動中，抓獲了一名為境外賭博網站做代理的犯罪嫌疑人汪天寶。警方發現，在汪天寶代理的多家境外賭博網站中，有一家名叫“樂天堂”的賭博網站異常火爆。

    王晉（蘇州市公安局網監支隊偵查員）：它建立的賽事體系非常全，有足球、賽馬、籃球包括曲棍球還有網球都可以進行下注賭博。這個網站的話兩塊最大的項目體育博彩和娛樂場，相對來説娛樂場它的那個賭民包括它這些賭資金額相對是最大的。

    “樂天堂”是境外一家賭博集團開設的一個專門針對我國境內網民的賭博網站，為了吸引參賭的會員，樂天堂在中國境內廣泛招募代理，汪天寶就是其中的一個。他的主要任務就是每天通過在網上群發“樂天堂”網站鏈結的方式為其發展參賭會員。

    汪天寶 （犯罪嫌疑人）：客戶輸的錢當中他可以分提成，就是分佣金。像我們做代理最主要幫他拉客戶，他按照比例，輸的錢越多，你就是代理得到的比例就越多一點，差不多能拿到30%就是所謂的錢（佣金）。

    據王天寶交代，賭博公司給他的佣金每月會定時打到他的銀行卡上。而自2009年10月起到被抓獲，他替賭博公司發展了400多名會員，累計賭資達1000多萬元，非法獲利90多萬元。案件偵辦至此，似乎就是一個普通的網絡賭博案件，然而蘇州警方在偵查中發現一個了奇怪的現象：汪天寶本人雖然被抓了，但賭博公司還在不停地給他匯代理費用，其中一個月的總金額達到了8萬餘元。

    李晶 （蘇州市公安局網監處副處長）：按照以往的打擊網絡賭博，最起碼把代理抓了以後，會員就很清楚，相對的發展他作為代理總代理或者股東這種範圍也會受到遏制，不過從這個犯罪體系來看，雖然抓了一個代理，整個會員賭博包括這個賭博公司整個運行沒有受到任何影響。

    對於銀行卡裏匯入的賭資回扣，汪天寶自己也説不清楚確切的來源。但警方通過偵查，終於找到了問題所在。
   
    李晶：我們一查詢汪天寶的銀行卡就發現了問題，這筆錢來自於第三方支付平臺，是第三方支付公司給他的，我們就把我們下一步工作重點轉移到了第三方支付公司。

    警方很快查明，汪天寶銀行卡裏的資金全都來自於上海的一家第三方支付平臺----快錢公司。警方在調查後發現，與汪天寶的賭資回扣有關的共有五個虛擬賬戶，這五個虛擬帳戶支出的銀行賬號達8萬多個，收付總金額竟然高達36億元人民幣！

    李晶：我們當時在辦理這個案件時候也覺得很驚奇，我們偵察員當時也覺得是不是看花眼了，是不是真的有這些數量，在我們後邊整個辦案過程中證明了這個數字是真實存在的。