上海金陵（600621）今日公告，公司2月12日召開的董事會審議並通過了《關於免去陳炳良先生公司董事會秘書職務的議案》。公告稱，因陳炳良工作變動，公司董事會決定免去其公司董事會秘書的職務。在董事會秘書空缺期間，董事徐民偉將代行董事會秘書的職責。公司將儘快確定董事會秘書人選。

　　公告顯示，該議案的表決情況方面，贊成6票，反對1票，棄權2票。其中，獨立董事陳雋瑋、孫金雲投棄權票，獨立董事孟榮芳投反對票。

　　獨立董事孟榮芳發表獨立意見稱，根據《上海證券交易所股票上市規則》第3.2.9條的規定，“上市公司解聘董事會秘書應當有充分的理由，不得無故將其解聘”；根據2月12日上午第七屆董事會臨時會議現場情況及董秘的現場陳述情況，認為解聘董秘的理由不充分。所以，對此議案投反對票。

　　獨立董事陳雋瑋發表獨立意見稱：“董事會秘書的變動十分敏感，應嚴格按有關法規辦理；此次公司董事會秘書變更，出現了分歧，本人本著勤勉盡責的精神，對雙方都做了大量的工作，希望能平和解決；在本次會議上，上市公司稱已向上市公司監管部門作出報告，並認為本次董秘變動理由充分。”

　　獨立董事孫金雲表示，根據公司董事會發佈的議案，提出免去陳炳良董事會秘書職務，考慮到公司已就上海證券交易所相關問詢函做了書面回復，認為本次董秘變動理由充分，上海證券交易所迄今也未就該回復提議異議；根據會議現場情況及董秘本人陳述，本著謹慎性原則，對此議案投棄權票。

　　上海金陵認為，公司與控股股東重視法人治理結構的建設，2010年就通過系統內董事會秘書聯席會議制度的形式，加強董事會秘書的業務學習與隊伍建設。此次對於陳炳良的職務變動是幹部任用和管理過程中正常的人事調動，通過對董事會秘書的正常調整和交流，有利於培養其系統地了解系統內的業務板塊，有利於加強上市公司的規範運作。

　　此前，儀電係旗下4家上市公司飛樂股份、飛樂音響、上海金陵、廣電電子推出了董秘輪崗計劃，計劃由陳炳良接任飛樂股份董秘。對於這一安排，陳炳良表示了強烈反對。

　　(來源:證券時報)