上海金陵：董事會決議今日出爐_新聞臺

　　獨董2棄權1反對陳炳良董秘職務仍遭免

　　上海儀電集團董秘“輪崗”事件在紛紛擾擾中有所進展，2月14日上海金陵（600621）發佈了董事會決議公告，免去陳炳良的公司董事會秘書職務，在董事會秘書空缺期間，公司董事會指定董事徐民偉代行董事會秘書的職責。上海金陵表示，將儘快確定董事會秘書人選。

　　上海金陵此次董事會臨時會議實到董事9人，由公司董事長毛辰主持，採用舉手表決方式。表決結果顯示，9位董事中有贊成6票，反對1票，棄權2票，其中獨立董事陳雋瑋、孫金雲投棄權票，獨立董事孟榮芳投反對票。

　　獨立董事孟榮芳認為，根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，“上市公司解聘董事會秘書應當有充分的理由，不得無故將其解聘”，而根據上海金陵2月12日上午第七屆董事會臨時會議現場情況及董秘的現場陳述情況，孟榮芳認為解聘董秘的理由不充分，因此對此議案投反對票。

　　獨立董事陳雋瑋對此議案投了棄權票，他認為，董事會秘書的變動十分敏感，應嚴格按有關法規辦理；此次上海金陵董事會秘書變更，出現了分歧，本著勤勉盡責的精神，對雙方都做了大量的工作，希望能平和解決；在此次會議上，上市公司稱已向上市公司監管部門作出報告，並認為本次董秘變動理由充分。鋻於上述因素、會議實際情況和董秘本人的陳述，對此議案投棄權票。

　　獨立董事孫金雲則表示，考慮到公司已就上海證券交易所相關問詢函做了書面回復，認為本次董秘變動理由充分，上海證券交易所迄今也未就該回復提議異議；根據會議現場情況及董秘本人陳述，本著謹慎性原則，也對此議案投棄權票。