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渣打銀行被指與伊朗合謀洗錢 達2500億美元

發佈時間:2012年08月08日 07:22 | 進入復興論壇 | 來源:京華時報 | 手機看視頻


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7日,一名男子從英國渣打銀行總部大樓前走過。圖/東方IC

  美國紐約州金融監管當局6日指認英國渣打銀行與伊朗當局“合謀”,在近10年間隱藏與伊朗關聯的金融交易,總額達2500億美元。路透社評論,美方把渣打定性為“流氓機構”,威脅吊銷它在紐約的銀行牌照,是罕見動作,可能意味著切斷這家英國金融企業與美國銀行業市場的準入渠道。

  綜合新華社電本報記者馬文婷實習記者張韋

  美指認渣打違規交易

  紐約州金融管理部門6日説,2001年至2007年,渣打銀行涉嫌通過隱藏交易代碼等技術手段,幫助伊朗銀行和企業躲避美方監管。

  紐約州金融管理部門2011年10月設立,取代先前撤銷的兩大金融保險業監管機構,行使金融監管職能。

  《紐約時報》報道,美國嚴密監控與伊朗銀行的金融交易,將特定伊朗機構列入金融制裁名單,擔心這些機構利用美國銀行系統資助伊朗核計劃或者恐怖組織。

  按照紐約州金融管理部門的説法,銀行間資金往來的交易記錄會顯示特定代碼,用以確認交易主體是否為美方制裁名單上的國家、個人或者實體。渣打銀行“首先刪去(代碼)信息”,以“未命名”等短語代替,躲避交易面臨制裁的風險。

  美國財政部2008年11月明確禁止以隱藏代碼等技術手段,從事美方所謂的違規交易。

  監管當局估計,截至財政部發佈禁令,渣打銀行涉嫌隱藏的伊朗關聯交易大約6萬次,獲得數以億計美元的利潤。

  或失紐約州銀行牌照

  紐約州金融管理部門資料顯示,渣打銀行最高層知道下屬蓄意偽造交易記錄。

  2006年10月,渣打銀行分管美國業務的一名高級管理人員致函總部,警告與伊朗方面的交易可能帶來“災難性聲譽損害”和“嚴重刑事責任”。一名在倫敦的高管予以駁斥。

  資料援引這名倫敦高管的原話稱:“你們這些XXX(髒話)美國人,以為自己是誰,要告訴我們和這個世界,我們不能與伊朗人打交道。”

  紐約州金融管理部門認定,這句話反映渣打高層“對美國金融監管機構的明確藐視”。

  在主管本傑明勞斯基簽署的一份指令中,金融管理部門稱渣打銀行為“流氓機構……讓美國金融系統暴露于恐怖分子、武器交易商、販毒集團等的風險中”。勞斯基要求提供有能力繼續從事美元交易、不應該失去紐約州銀行牌照的理由。

  路透社評論,渣打銀行每天為全球客戶處理的交易總額達1900億美元,失去紐約州銀行牌照意味著切斷銀行與美國銀行業市場的準入渠道,對渣打不啻于災難性打擊。

  渣打集團否認指控

  渣打銀行所屬的渣打集團7日發表聲明,否認監管當局的説法,稱將辯駁美方指認。

  渣打集團董事會秘書安娜瑪麗德賓在聲明中説,渣打集團“強烈否認”紐約州金融管理部門所描述的所謂事實,認為那“不反映對事實的全面、準確認識”。

  渣打集團稱在對有關伊朗支付的復核過程中,未發現任何一筆為美國政府認定的恐怖組織或機構支付的交易。

  渣打集團表示涉及伊朗的交易中99.9%以上符合美國當局規定,而未符合規定的交易總量低於1400萬美元。此外,渣打已于五年前停止了所有新來的伊朗客戶的業務。

  渣打銀行1853年創建,總部位於倫敦,主要業務集中在亞洲、非洲和中東等新興市場。

  受洗錢指控消息影響,渣打在倫敦市場的股票價格6日交易時段最後15分鐘暴跌8%,最終收于每股14.7英鎊(22.91美元),跌6.2%。7日,渣打在香港市場的股價一度暴跌20%以上,收盤于每股160港幣,跌14.8%。

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  • 渣打銀行
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