證券時報記者 唐盛

　　繼匯豐之後，渣打集團成為又一家身陷“洗黑錢”調查案件的在香港上市的英國銀行，將面臨鉅額罰款，最嚴重的處分結果是被吊銷其紐約州經營牌照。

　　美國紐約州金融服務局于當地時間6日發表聲明稱，渣打涉嫌從事與伊朗機構進行洗黑錢活動長達10年，涉及資金近2500億美元（約合2萬億港元)。渣打昨日就此在香港聯交所發出公告，否認相關指控，但其股價仍遭遇拋壓，重挫近15%，創出近2年來單日最大跌幅。另外，包括野村、美林、巴克萊等在內的多家大行也紛紛調降了對渣打的投資評級。

　　渣打在公告中強烈否認紐約監管當局所作出的描述。渣打辯稱，曾于2010年1月主動接觸美國有關監管機構進行復核，其中就包括紐約州金融服務局，以確保其美元交易符合美國的制裁規定。據悉，該復核主要集中于2001年至2007年期間渣打與伊朗進行的所有交易。渣打指出，紐約金融服務局的敘述並不準確，集團與美國當局共享的分析材料顯示7年間99.9%的交易符合美國制定的掉頭式交易（U-turn）制裁指引，不符合規定的交易總量低於1400萬美元。渣打同時強調，已于5年前停止了所有與新來伊朗客戶業務。渣打銀行發言人昨日表示，集團正與美國監管機構及人員進行檢討，目前難以預計何時完成及有什麼結果。

　　香港金管局發言人7日下午就渣打被調查事件表示，正在詳細研究紐約州金融服務局對渣打集團發出的指控，以確定是否會對香港造成影響。金管局發言人重申，香港與其他主要的國際金融中心一樣，是“財務行動特別組織”的成員之一，該局已按國際標準就打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集活動方面設立嚴格的監管制度。發言人強調，香港認可的金融機構必須嚴格遵守相關指引。