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重慶破獲系列虛報註冊資本團夥案 19人落網

發佈時間:2012年07月11日 20:37 | 進入復興論壇 | 來源:中國新聞網 | 手機看視頻


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  中新網重慶7月11日電(曹鎏 劉相琳)男子夥同他人以仲介公司名義提供註冊資本服務,累計作案63起,虛報註冊資本超1億。記者11日從重慶長壽區警方獲悉,當地破獲系列虛報註冊資本團夥案,犯罪嫌疑人李某等19人已被警方採取強制措施。

  5月,長壽公安分局經偵支隊獲悉當地某房産公司法人彭某註冊成立一家實業公司,註冊資金在驗資後一週內即撤走,流向不明。民警深入調查後發現,該實業公司200萬元註冊資金源自一個名叫郭某的賬戶,該賬戶流轉頻繁,每筆金額數百萬至數千萬不等,具有重大作案嫌疑。

  隨後,警方對彭某進行了詢問。彭某告訴民警,為了方便自己的房産公司購買建築材料,他遂決定成立一家經營商貿業務的實業公司。公司註冊資本200萬元,彭某分文未出,而是由重慶南岸區一家工商仲介公司全額注資,事後付給仲介公司1萬元代辦費。該仲介公司法人王某稱,自己不過是從中“抽頭”,具體事項由一名叫李某的“串串”操辦,註冊資本也來自李某。

  經過民警多方面的工作,6月,李某向警方投案自首。據李某交代,他與王某商定每次借王某100萬元,月利息6000至8000元,迄今已獲利20余萬元。至於為多少家公司辦理過註冊資本服務,李某一時無法回憶清楚,因每次資金流轉均通過李某下屬郭某的賬戶,自己每月付給郭某千元工資。

  同月,民警在重慶渝中區將郭某抓獲。郭某向警方交代,自己以前賣電梯時與李某相識,失業後就一直幫李某辦理這些業務,對誤觸法網渾然不知。剛開始,在李某指揮下,郭某先到銀行用自己的身份證辦理一張VIP理財卡,然後李某往裏面轉入數百萬元,每次註冊的公司驗資結束後一週內,李某就授意郭某用委託方提供的印章和證明材料,通過現金支票將註冊資本悉數轉回賬戶,委託方每次付給李某數額不等的“勞務費”,郭某則按月領取李某發放的工資。

  據查,犯罪嫌疑人李某夥同蔡某、郭某自2008年至今累計作案63起,虛報註冊資本1.2391億元。

  目前,李某等19人已被警方採取強制措施,案件在進一步偵辦中。

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