民警展示此案中繳獲的傳銷體系返利計算資料。　南寧公安局供圖

　　核心提示

　　涉案人員數千人，範圍涉及國內多省區，涉案資金累計達數億元……日前，廣西“一號傳銷大案”告破。

　　犯罪分子如何騙人參與傳銷？傳銷為何屢打難絕？如何防範類似案件再次發生？辦案民警接受本報記者採訪，詳細解析相關案情。

　　超大型傳銷網絡浮出水面，涉案人員達數千人

　　“目前，263名主要涉案人員已被刑事拘留。”4月11日，廣西南寧公安局辦案民警告訴記者，廣西“一號傳銷大案”的涉案人員達數千人，形成了超大型的傳銷網絡。

　　據介紹，2011年11月，南寧市公安局經偵支隊掌握了一夥外地傳銷人員在南寧從事違法犯罪活動的情況，經偵支隊隨即立案偵查。2012年1月18日，南寧市公安局接到公安部經偵局轉來的傳銷線索，經研判發現，該線索與南寧正在偵辦的案件相互關聯，於是決定並案偵查，並將代號定為“118”專案。

　　辦案人員逐個摸清了200多名主要涉案人員的落腳點，並於4月6日啟動收網抓捕行動。擔任“118”傳銷專案前線指揮長的南寧市公安局黨委副書記、副局長呂文介紹説，4月6日啟動收網抓捕行動至今，南寧警方已抓獲該案的高層組織領導者63人，骨幹成員228人，以及一批其他涉案人員。其中，263名主要涉案人員被刑事拘留。

　　據初步查明，該案涉及人員數千人，人員涉及新疆、安徽、四川、山東、甘肅等多省區，涉案資金累計高達數億元，涉案人數之多、金額之大全國罕見。

　　“118”專案指揮部總指揮、南寧市副市長、市公安局局長廖洪濤説，該案涉案人員眾多，傳銷體系內部結構錯綜複雜，團夥成員警惕性高，行蹤飄忽不定，經常變換落腳地點，其可能用於傳銷活動的銀行賬戶也多達近千個，資金流量龐大，偵查難度空前。

　　借投資之名賣“份額”，實為老式“拉人頭”傳銷

　　“這次廣西偵破的‘一號傳銷大案’騙人的手法是‘純資本運作’。主要還是靠鉅額‘利潤’引人上鉤。”南寧市公安局經濟犯罪偵查支隊支隊長蒙敬説，傳銷人員必須上交“份額”，交了錢進來後，根據發展下線拉人頭的情況給予一定的返利。

　　蒙敬説，“純資本運作”傳銷沒有實際商品，主要是借助投資或購房之名，對外銷售一種名為“份額”的抽象物，這種“份額”可流通、可轉讓、有價格，實際上就是老式的“拉人頭”傳銷。

　　蒙敬詳細分析了“純資本運作”傳銷的操作模式加入人須投資入股，按照3300元一股的標準，一次性要申購21股，也就是69300元，加上500元管理費，一共需要投資69800元。投入69800元的第二個月，組織者會自動返還19000元，作為入股獎勵，接下來，傳銷人員要發展3個下線，每人同樣要投資69800元，還要每人再發展3個下線。這樣，這個傳銷人員的團隊一共就有了13個成員。以3的N次方幾何倍增，傳銷人員的團隊規模迅速壯大，其千萬富翁夢想就可以實現了。

　　此外，傳銷組織內部有金字塔一樣的等級，從低到高劃分為業務員、組長、主任、經理、老總5個級別，拉人頭、佔份額，從上面往下面發展，從下面往上面交納資金，發展的下線越多，上層提成就越多，就越靠近金字塔的最上端。

　　傳銷活動已“升級換代”，更具迷惑性和欺騙性

　　據了解，這個傳銷組織體系不再是由一個家族或一個地區的親戚、朋友、同學、工友等“近親繁殖”組成。傳銷組織獵取的目標除了失業人員、農村富餘勞動力，還包括不少有一定經濟實力的個體業主、公職人員和家庭寬裕的大中專畢業生。

　　他們都是如何被忽悠過來的呢？呂文説，傳銷頭目主要是利用廣西西部大開發、中國—東盟博覽會和廣西北部灣經濟區建設的名義，以購房、投資為名，拉攏親戚朋友同鄉等進行所謂的實地考察，從而對新人進行洗腦上課，編造迅速成為富翁的謊言。

　　傳銷人員還根據南寧市標誌性建築金湖廣場五象雕塑及周邊的多處建築、圖案的設計特徵，把金湖廣場説成是國家和政府暗中支持“資本運作”行業的實證；連剛剛開館不久的規劃館也被利用。

　　呂文説，目前，公安機關和相關館所加大了宣傳力度，通過懸挂標語、板報等方式，讓來到此處的市民和外地遊客不要相信傳銷組織的欺騙性宣傳。

　　辦案民警分析認為，雖然大部分人知道傳銷非法，但還是容易受騙上當，究其原因，主要是急功近利的思想和夢想一夜暴富的心理在作怪。

　　中國反傳銷協會會長李旭説，與早期的傳銷相比，廣西傳銷活動已經“升級換代”，更具有迷惑性和欺騙性，“新人”考察更自由，生活條件更好，給“新人”極力營造賺大錢的印象。

　　傳銷屢打難絕，違法成本低成重要原因

　　傳銷被稱為擾亂市場經濟秩序的“經濟邪教”，為何屢打不絕？

　　自治區打擊傳銷工作領導小組辦公室相關負責人告訴記者，廣西傳銷頻發，有歷史原因，有客觀便利條件，還有“開發北部灣”的炒作噱頭。

　　記者調查發現，北部灣經濟區上升為國家戰略、中國—東盟自貿區建成，這些都給傳銷者提供了大量炒作噱頭。廣西北海市“307”傳銷案，就是打著“北部灣經濟區開發建設”的旗號，共誘騙1500多人參與傳銷，非法經營額超過1億元。

　　李旭介紹説，打擊傳銷權責不匹配，工商部門在辦案中經常出現證據鏈條中斷、無法收集和固化證據等情況，一些傳銷行為無法立案，立了案又難順利辦結，對參與傳銷人員無法定性處理，只能清理驅散。所以，傳銷總是在集中打擊時有所收斂，過後又捲土重來。

　　“與違法所得相比，太輕的處罰是誘使大量傳銷犯罪孳生及屢打不絕的重要原因。”李旭説，目前打擊傳銷的相關法律對構成犯罪的傳銷行為主客觀要件、證據要求、移送標準、管轄範圍等缺乏明確規定，震懾力不強，這也是傳銷活動久打難絕的重要原因。

　　三個特徵可辨別傳銷真面目，警方傳授防範對策

　　那麼，日常生活中如何防範傳銷陷阱？

　　“天上不會掉餡餅，無論其傳銷的形式怎麼換，都是換湯不換藥，萬變不離其宗。”辦案民警分析説，要辨別傳銷的真面目，只需要看3個特徵：是否交納“入門費”，是否需要發展下線而不論是誰發展，是否按發展下線業績計酬瓜分資金。只要符合這3個條件，就肯定是傳銷。

　　辦案民警還專門介紹了一些防範傳銷的對策。比如，如果好久沒有聯絡、不怎麼熟悉的同學朋友突然給你打電話或者寫信聯絡，並且表現得很高調，談話中會透露現在生活工作很好，外面有很好的發展機會，或者親戚開了公司等信息，盛情邀請你去看看，那麼這些人很可能就是在做傳銷。

　　此外，民警還特別提醒，外出無論到哪，一定要把行程的主要情形、地點、時間告訴自己的家人和靠得住的同學朋友。