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濟南平陰警方破獲特大“炒黃金”系列網絡詐騙案

發佈時間:2012年04月08日 11:59 | 進入復興論壇 | 來源:新華網 | 手機看視頻


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  新華網濟南4月8日電(記者王志)近日,濟南市平陰縣公安局歷經近四個月的縝密偵查,成功破獲一起以“炒黃金”為名騙取錢財的特大系列網絡詐騙案,共抓獲10名犯罪嫌疑人,涉案金額近千萬元。

  去年11月,平陰縣公安局接到報案,王偉(化名)通過互聯網在上海“香港恒達金融國際有限公司”炒作黃金期貨的過程中,被人詐騙現金380余萬元。案情重大,平陰縣公安局立即指令刑警大隊抽調精幹力量全力偵破此案。

  經偵查得知,“香港恒達金融國際有限公司”地址虛假,無公司註冊登記,且其黃金交易平臺已停止使用。通過調閱受害人的聊天記錄和易寶支付協議書,犯罪嫌疑人使用的身份證及其他相關信息均為虛假信息,打入其賬戶的資金層層轉賬,難以追蹤定位,案件具有作案主體集團化、作案工具高端化、作案手段隱蔽化等特點。

  經過艱苦細緻排查,警方最終確定李某、房某兩人具有重大作案嫌疑,並趕到江蘇昆山市,在當地警方配合下,於今年2月18日將兩人抓獲歸案。此後,專案組民警轉戰上海、安徽、江蘇等地,先後抓獲團夥成員10名,成功打掉了這一黃金詐騙犯罪集團。

  經偵查查明,自2010年以來,犯罪嫌疑人范某,李某、賀某等為實施詐騙行為,虛構“香港恒達金融國際有限公司”,以賀某設計開發的“恒達公司黃金平臺交易網站”為依託,租用操盤軟體模擬國際黃金網站走勢,並指使聘用的業務人員,通過百度搜索電話號碼,廣泛進行電話聯絡,利用投資人快速致富的心理,冒充黃金投資人、黃金分析師等角色,告訴聯絡人炒現貨黃金業務很賺錢,並通過網絡發出網絡模擬操盤(模擬操作均為賺錢),當與對方達成投資意向後,便誘導其將資金投入指定的炒作賬戶,然後通過後臺操作,將投入的資金全部流入犯罪嫌疑人個人賬戶,從而達到詐騙錢財的目的。

  截至目前,此案涉及山東、江蘇、廣西、貴州等十多個省的“炒金客”,涉案金額近千萬元。目前,案件正在進一步偵查之中。

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