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外管局上半年查處違法違規外匯超160億美元

發佈時間:2011年11月21日 23:43 | 進入復興論壇 | 來源:中廣網 | 手機看視頻


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  中廣網北京11月21日消息(記者何京玉)據經濟之聲報道,2011年以來,國家外匯管理局積極貫徹落實黨中央、國務院的決策部署,繼續保持打擊“熱錢”的高壓態勢,特別是通過進一步改進檢查手段,積極應用“外匯非現場檢查系統”,不斷提高對“熱錢”等違法違規行為的打擊精準度。日前,國家外匯管理局副局長鄧先宏就應對和打擊“熱錢”等違法違規資金流動問題接受了記者採訪。

  今年以來,外匯管理部門在打擊“熱錢”等違法違規資金流動方面成效如何?

  鄧先宏:今年以來,為切實防範金融風險,外匯局按照黨中央、國務院的決策部署,保持對“熱錢”的高壓打擊態勢,成效明顯。2011年上半年,共查處各類外匯違法違規案件1865件,涉案金額超過160億美元,較去年同期分別增長26.2%和26.9%;共處行政罰沒款2.6億元人民幣,而2010年全年罰沒款總額是2.43億元人民幣。2011年上半年,外匯管理部門與公安機關密切配合,在廣東、福建、深圳等地開展了一系列打擊跨境資金違規流動專項行動,共破獲10起地下錢莊和網絡炒匯案件,涉案金額累計超過100億元人民幣,搗毀16個非法交易窩點,有效地打擊和震懾了外匯領域違法犯罪活動,有力遏制了“熱錢”等違法違規資金流動日趨活躍的勢頭。

  今年以來,外匯局對“熱錢”等違法違規資金的查處呈現了突破性增長,請問主要原因是什麼?

  鄧先宏:近年來,隨著我國涉外經濟的不斷發展,“熱錢”等違法違規資金流動更加複雜和隱蔽。外匯局始終嚴厲打擊跨境資金違規流動,開展應對和打擊“熱錢”等違法違規資金流入專項行動,有針對性地查處重點主體、重點渠道違法違規資金,嚴厲打擊地下錢莊等違法違規交易。特別是外匯局多渠道深入挖掘“熱錢”等違法違規資金流動線索,並及時與現場檢查進行銜接和聯動,從而提高了對打擊“熱錢”的精確性和有效性。

  一般情況下,外匯局獲取外匯違規流動線索的主要渠道包括:一是外匯管理部門的業務辦理或現場檢查;二是接到的舉報;三是公安、審計、海關、稅務等其它部門的案件線索移交。其中,對於主動反映、檢舉、揭發外匯違法違規線索的舉報人,我們將根據其貢獻大小給予最高10萬元人民幣的獎勵金,對有特殊貢獻的舉報人,經批准獎勵金還可以適當提高。

  為加強對“熱錢”等違法違規資金流動的監測預警,近年來外匯局大力提升和完善非現場檢查手段。2010年,外匯局開發了“外匯非現場檢查系統”,並在全國正式推廣。該系統的運用,增強了外匯管理部門深入挖掘違法違規資金流動線索的能力,為提高打擊外匯違法違規活動的精確性、主動性和有效性發揮了重要作用。

熱詞:

  • 違規資金
  • 熱錢
  • 外匯收支
  • 外匯管理法規