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近日,濟南市公安局槐蔭區分局經偵大隊立案偵查一起利用POS機套現案,經初步估算涉案金額2.5億元,涉及套現人員3000余人。
今年6月初,槐蔭公安分局經偵大隊接到群眾舉報:位於槐蔭區張莊路某茶葉市場一茶行內存在利用POS機套現的現象,金額巨大,涉嫌非法經營。經過近一個多月的縝密偵查和深入摸排,11日,經偵大隊聯合西市場派出所,將利用POS機從事非法套現業務窩點一舉打掉。該茶行面積大約有30余平方,狡猾的犯罪嫌疑人將此店舖隔成內外套間。為掩人耳目,外間屋專門用來做茶葉生意,在裏間屋民警現場起獲POS機15部,POS機簽購單1500余份,套現用信用卡100余張,轉賬用借記卡200余張等涉案物品,並當場抓獲犯罪嫌疑人張某陽等人。
犯罪嫌疑人張某陽、馬某婷夫妻二人自2008年以來,以經營茶行為名,利用POS機從事非法刷卡套現。2010年因“生意很好”急需要一個幫手,正好自己的妹妹在家閒著無事,馬某婷便讓妹妹馬某某一同打理套現業務,張某陽、馬某婷也給其按時發放工資作為報酬。犯罪嫌疑人張某陽以經營茶葉為名,通過租借、購買、冒領等手段先後在多地申請個體戶登記並申請POS機,以虛構交易的形式大肆進行套現活動,涉嫌非法經營。經初步統計,涉案金額2.5億元,涉及套現人員3000余人。目前,7名涉案人員全部到案,案件正在進一步審查之中。
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