警方現場查獲POS機15部,POS機簽購單1500余份,套現用信用卡100余張,轉賬用借記卡200余張。

　　文/片 本報記者 王若松 通訊員 袁瑋 姜鵬
　茶葉商行、經貿公司、二手車行……全是幌子,POS機套現窩點才是真。近日,槐蔭警方將暗藏在轄區張莊路茶葉市場內,以某茶行店舖門面為掩護的POS機套現窩點一舉端掉,經初步估算涉案金額高達2.5億元,涉及套現人員多達3000余人。
　　茶城裏藏著
　POS機套現窩點
　今年6月初,槐蔭公安分局經偵大隊接到群眾舉報稱,張莊路某茶葉市場一茶行利用POS機套現。接到報案後,槐蔭警方立即成立專案小組,並抽調經驗豐富的民警迅速展開偵查。
　經過一個多月的偵查,辦案民警掌握了大量的犯罪證據,收網時機日漸成熟。7月11日,經偵大隊聯合西市場派出所,來到該涉嫌非法經營的茶行。
　在茶城二樓的店舖,民警發現,該茶行面積大約30平方米,為掩人耳目,店主將店面隔成內外套間,外間擺放著兩台冰櫃,冰櫃裏淩亂地放著十來包茶葉,老闆臺上有模有樣地擺放著茶海等茶具,桌面上的幾盒名片印有濟南某茶行經銷各類茶葉的字樣,乍一看和普通的茶行沒有兩樣。

　　15部POS機涉及
　套現人員3000多
　外間是茶行,可裏面卻別有洞天,雖然和外間一樣也擺放有老闆臺,但臺上用來套現的POS機整齊地擱在上面,不用的用桌布蓋著。民警數了一下,現場共有POS機15部,POS機簽購單1500余份,套現用信用卡100余張,轉賬用借記卡200余張,嫌疑人張某、馬某等人被當場抓獲。
　經審訊,張某和馬某是夫妻倆,2008年開始以經營茶行為名,利用POS機從事非法刷卡套現。幾年來,通過租借、購買、冒領等手段,張某先後在多地申請個體戶登記,通過偽造工商營業執照申請POS機,經初步統計,其POS機非法套現涉案金額高達2.5億元,涉及套現人員也多達3000余人。

　　事發後
　轉移作案工具
　據警方調查,張某偽造的營業執照有濟南某經貿有限公司、菏澤開發區某二手車行、濟南某茶葉商行等,所有的業務均在張莊路茶葉市場的這家茶葉商行的掩蓋下,以虛構交易持卡人支付現金的形式進行套現活動,從中謀利。
　接下來的調查了解中,偵查員發現,除涉案金額大外,該案情況複雜,由於涉案人員眾多,為逃避公安機關的嚴查打擊,張某在取保候審後轉移作案POS機,恐嚇、阻攔持卡人配合公安機關調查,為進一步調查工作帶來阻礙。
　為此,經分局批准,槐蔭分局經偵大隊于7月16日對嫌疑人張某依法採取刑事拘留強制措施。目前,7名涉案人員全部到案,案件正在進一步審查之中。