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如果失去紐約州銀行牌照，意味著切斷銀行與美國銀行業市場的準入渠道，對渣打不啻于災難性打擊。（資料圖片）
據新華社電 美國紐約州金融監管當局6日指認英國渣打銀行與伊朗當局“合謀”，在近10年間隱藏與伊朗關聯的金融交易，總額達2500億美元。
路透社評論，美方把渣打定性為“流氓機構”，威脅吊銷它在紐約的銀行牌照，是罕見動作，可能意味著切斷這家英國金融企業與美國銀行業市場的準入渠道。
紐約州金融管理部門6日説，2001年至2007年，渣打銀行涉嫌通過隱藏交易代碼等技術手段幫助伊朗銀行和企業躲避美方監管。
《紐約時報》報道，美國嚴密監控與伊朗銀行的金融交易，將特定伊朗機構列入金融制裁名單，擔心這些機構利用美國銀行系統資助伊朗核計劃或者恐怖組織。按照紐約州金融管理部門的説法，銀行間資金往來的交易記錄會顯示特定代碼，用以確認交易主體是否為美方制裁名單上的國家、個人或者實體。渣打銀行“首先刪去（代碼）信息”，以“未命名”等短語代替，躲避交易面臨制裁的風險。美國財政部2008年11月明確禁止以隱藏代碼等技術手段從事美方所謂的違規交易。
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