本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　扣稅前與扣稅後每股現金紅利

　　單位：元

　　每股現金紅利（扣稅前）

　　0．10

　　每股現金紅利（扣稅後）

　　0．09

　　股權登記日

　　每股現金紅利（扣稅前）

　　2012年8月13日

　　除權（除息）日：2012年8月14日

　　現金紅利發放日

　　現金紅利發放日

　　2012年8月17日

　　一、 通過分配、轉增股本方案的股東大會屆次和時間

　　2012年6月20日安徽雷鳴科化股份有限公司2011年度股東大會審議通過2011年度利潤分配預案，擬以2011年末總股本129，600，000．00股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1．00元（含稅），共計分配股利12，960，000．00元，剩餘未分配利潤107，523，826．16元結轉至下一年度。本年度不進行公積金轉增資本。

　　二、 分配、轉增股本方案

　　（一） 發放年度：2011年度

　　（二） 發放範圍：

　　截止股權登記日下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　（三） 本次分配以129，600，000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1元（含稅），扣稅後每10股派發現金紅利0．9元，共計派發股利12，960，000元。

　　三、 實施日期

　　（一） 股權登記日

　　現金紅利發放日

　　2012年8月13日

　　（二） 除權（除息）日：2012年8月14日

　　（三） 現金紅利發放日

　　現金紅利發放日

　　2012年8月17日

　　四、 分派對象

　　截止2012年8月13日（Ａ股股權登記日）下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　五、 分紅、轉增股本實施辦法

　　紅利發放實施辦法

　　1、社會公眾股的紅利委託中國證券登記結算公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊並在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算公司上海分公司保管，待辦理指定交易後再進行派發。

　　2、淮北礦業（集團）有限責任公司紅利由公司直接發放。

　　六、 有關諮詢辦法

　　諮詢機構：安徽雷鳴科化股份有限公司證券部

　　諮詢地址：安徽省淮北市東山路148號

　　郵政編碼：235000

　　諮詢電話：0561－4948135，0561－4948188

　　傳真：0561－3091910

　　聯絡人：周鋒

　　七、 備查文件目錄

　　1、公司2011年度股東大會決議及公告。

　　安徽雷鳴科化股份有限公司

　　日期：2012年8月8日