本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對公告內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

　　陽江是廣東沿海對外開放城市之一，區位優勢獨特。近年來隨著經濟的快速發展，陽江市已經逐步建設成為廣東省區域能源基地。為響應國家能源安全戰略和加快轉變經濟發展方式的要求，滿足廣東省和陽江市國民經濟發展和日益增長的社會用電需求，提高地方電網安全穩定水平及供電可靠性，陽江市積極規劃建設大型火力發電廠項目。

　　為增加公司新的利潤增長點，根據陽江市的用電需求和工業增長及能源發展規劃，經公司和陽江市人民政府友好協商，雙方于2012年7月31日簽署如下協議：

　　公司擬在陽江投資建設61000ＭＷ 燃煤發電項目，其中一期規劃建設21000ＭＷ“上大壓小”超超臨界燃煤發電及配套煤碼頭項目。項目首選廠址陽江市陽西縣溪頭鎮石角嶺附近，備選廠址在秀山和黑石坡附近，具體場址在項目初步可行性研究報告審查後確定。

　　公司承諾：一、採用“上大壓小”方式申報大唐華銀陽江21000ＭＷ燃煤發電項目一期工程（以下簡稱本項目），利用公司在廣東地區擁有的120 萬小火電容量作為本項目替代容量，全力推進本項目的前期工作進程，力爭近期經廣東省發改委報國家發改委並申請開展項目前期工作的路條，2014 年上半年前核準並開工。二、在項目一期取得國家同意開展前期工作批復後三十個工作日內，按照屬地原則在陽江市進行工商、稅務登記註冊。三、對本項目石角嶺擬選廠址附近豐頭島地震裂帶進行勘測專題研究，研究成果與陽江市人民政府共享。

　　陽江市人民政府承諾：一、全力支持公司在陽江市投資建設本項目，成立以市政府&&的項目領導小組，為項目獲核準及取得南方電網公司關於接入系統的支持性文件及其他部門支持性文件提供指導與幫助，提供相應的土地、道路、水源等資源有償使用的權利，做好預選廠址、岸線的協調、政策處理和保護，並給予公司與在本地投資的其他同行業投資商同等的政策優惠。二、同意將大唐華銀陽江21000ＭＷ “上大壓小”燃煤發電項目列入陽江市“十二五”能源發展規劃，並協助向廣東省發改委、能源局申報列入廣東省“十二五”能源（電力）發展規劃，協助取得廣東省發改委、能源局同意本項目開展前期工作的意見。

　　公司將在設立該項目公司前，在條件成熟時，將本事項提交公司董事會和股東大會審議。

　　特此公告。

　　大唐華銀電力股份有限公司

　　董事會

　　2012年8月2日