■警方在窩點查獲大量現金

　　■6月20日，東莞警方在茶山鎮抓獲涉嫌非法買賣外匯的犯罪嫌疑人盧某聲，在其窩點內發現大量現金 通訊員 管萱萱 攝

　　私自買賣外匯，來得快手續也簡單，資金又無上限，看似方便實惠。一些頭腦“靈活”的人，也盯上了這塊蛋糕，殊不知這樣的做法觸犯刑法。

　　日前，東莞警方披露，2012年6月20日，東莞市公安局經偵支隊破獲葉某森等人涉嫌非法經營案、盧某聲涉嫌非法經營案，搗毀3個地下錢莊窩點，抓獲並刑拘葉某森等3名犯罪嫌疑人，扣押凍結涉案資金570多萬元。

　　更令人吃驚的是，這些只有一台電腦、一台傳真機的簡易地下錢莊，初步統計交易金額就達2.2億元。

　　【嫌犯作案】

　　交易金額從百元到百萬通吃

　　38歲的葉某森，是土生土長的東莞茶山人。幾年前在與一些企業的接觸中，他洞悉了買賣外匯賺差價的“商機”，於是開始自籌資金，並在香港開了一個賬戶，自定匯率，與有需要的企業或個人進行交易。

　　“也就是從街邊小店開始做起，進行一些現金兌換。”經偵支隊的陳教導員説，一開始獲利並不是很大，但隨著“信譽”的提升，找葉某森兌換港幣的人也就越來越多，“有拿人民幣兌港幣的，也有拿港幣兌人民幣的，基本是企業用於發工資或支付貨款。”

　　陳教導員説，地下錢莊一開始的兌換金額只有幾百元錢，後來逐漸增多，警方查出的最大的一筆交易達到100萬元之巨。

　　警方調查得知，這些地下錢莊，每天都差不多有幾十宗交易，多的時候每天有上百個客戶前來兌換。

　　在“生意”漸漸好起來之後，葉某森還專門在石龍維新路租了一套房子，雇用黎某輝為其打工，主要負責接單查賬。

　　【警方出擊】

　　立案偵查當天

　　端掉三個窩點

　　地下錢莊的瘋狂交易，使得他們的銀行賬戶，頻繁轉入轉出，這引起了公安部經偵局的注意。

　　去年9月，根據公安部經偵局的部署，省公安廳組織東莞市公安局經偵支隊，對葉某森等個人及企業賬戶可疑交易線索進行核查。

　　今年6月20日，東莞市公安局經偵支隊對葉某森等人涉嫌非法經營案、盧某聲涉嫌非法經營案立案偵查，並於當天聯合技偵、特警、石龍公安分局等部門，出動警力60余人，在人民銀行東莞市中心支行及外匯管理局東莞市中心支局的配合下，成功搗毀了位於石龍鎮維新路、石龍永華新村、茶山麗江豪園的3個非法買賣外匯點，抓獲葉某森、黎某輝、盧某聲等3名犯罪嫌疑人，扣押涉案資金人民幣144萬，凍結涉案銀行賬戶合計430余萬元。

　　在現場，警方還查獲了來自農業銀行、中國銀行、工商銀行、建設銀行、招商銀行、中信銀行的80張銀行卡、44個U盾。

　　警方查明，2009年以來，這三個地下錢莊以非法牟利為目的，在上述銀行開立大量個人和企業賬戶，進行非法買賣外匯，初步統計交易金額達2.2億元。而進行這些龐大金額交易的設備，只是一台電腦和一台傳真機。