本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、股票交易異常波動的具體情況

　　本公司股票在2012年7月19日、7月20日、7月23日連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20％，根據《上海證券交易所股票交易規則》的有關規定，屬於異常波動。

　　二、公司關注並核實的相關情況

　　經公司自查及向公司控股股東浙江廣天日月集團股份有限公司詢證，公司及控股股東確認除前期已披露的公司發行股份及支付現金購買資産並募集配套資金相關議案獲得公司2012年第一次臨時股東大會審議通過等事項外，公司已將相關申報文件上報中國證券監督管理委員會，目前中國證券監督管理委員會正在審核中。

　　三、是否存在應披露未披露的重大信息的聲明及承諾

　　公司董事會確認，截止2012年7月23日，本公司沒有任何根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予披露而未披露的事項，董事會也未獲悉本公司有根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予披露而未披露的、對本公司股票交易價格産生重大影響的信息。公司董事會承諾：截止目前及未來三個月內，沒有應披露而未披露的重大事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等。

　　四、上市公司認為必要的風險提示

　　公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），有關公司信息以公司在上述指定媒體刊登的公告為準，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　寧波建工股份有限公司

　　董事會

　　2012年7月24日