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浙江寧波警方成功偵破一起特大虛開發票案 涉案金額三千余萬

發佈時間:2012年07月21日 03:52 | 進入復興論壇 | 來源:人民網 | 手機看視頻


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  人民網北京7月20日電 (記者楊艷 實習記者丁昌明)記者從浙江省公安廳官方微博獲悉,7月15日,浙江寧波海曙公安分局成功破獲以蔣姓兄弟為首的虛開發票案,涉及公司近百家,涉案金額高達三千余萬元,抓獲犯罪嫌疑人41名。

  5月6日,寧波海曙公安分局經偵大隊民警因查處其他案件,在鄞州區民泰銀行調取相關證據時,發現三名男子形跡可疑,後經詢問銀行營業員得知該三名男子經常在此處轉帳。民警憑藉著對虛開發票各環節的充分了解以及敏銳的洞察力,判斷該三名男子有虛開發票嫌疑,遂果斷出擊,當場抓獲蔣某、蔣某某、樊某等三名犯罪嫌疑人,並查獲公司財務印章、法人印章及支票、網銀、公司帳戶等物。經審查,蔣某所開公司為江東佩斌建材物資經營部,蔣某某所開公司為江東快得建築材料有限公司,樊某為買票黃牛。

  三名嫌疑人到案後,拒不交代犯罪事實。民警經過對嫌疑人隨身物品進行檢查,發現了一張租房協議書和鑰匙等物。民警判定,該協議書中的地址極有可能就是嫌疑人落腳地。民警隨即根據協議書地址對住所進行了搜查,查獲打印發票所用電腦、打印機以及大量空白髮票、假印章等物。後民警根據銀行轉帳信息,先調取用於虛開發票轉帳的帳戶,並根據帳戶所涉及公司情況,到公司調取發票、交易憑證、賬本等,及時獲取了參與虛開發票嫌疑人信息。

  歷經兩個多月的努力,民警多次轉戰杭州、余姚、慈溪等地,調取了數百份證據材料,充分固定了嫌疑人的作案證據。後通過電話約訪、上門查找等方式,對相關嫌疑人員進行了傳喚。

  截止7月15日下午,海曙公安分局一共抓獲本案涉嫌虛開發票嫌疑人41人。同時根據本案嫌疑人交代線索,6月9日,分局還成功抓獲一名公安部督辦逃犯林甲省。

  現該案已移送起訴34人、逮捕2人,取保候審5人。

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