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北京地下錢莊為70家單位套現5億元

發佈時間:2012年07月10日 06:48 | 進入復興論壇 | 來源：南報網 | 手機看視頻

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　　2008年前後，中國人民銀行營業管理部反洗錢處陸續接到北京市各商業銀行反洗錢部門的可疑交易監測報告。報告顯示：北京馬甸郵幣卡市場中部分商戶有大量可疑交易行為。經偵查發現，馬甸郵幣卡市場攤主黃元傑、張少秋等人長期從事非法以支票或電匯方式兌換現金的業務，並收取手續費。北京西城檢察院9日透露，黃元傑、張少秋等38人因涉嫌非法經營罪近日被提起公訴。

　　辦案人員介紹，像黃元傑這樣的地下錢莊經營者，即所謂的“莊主”8人，牽線搭橋的“中間人”多達34人。2009年至2011年4月間，他們為世紀彩虹展覽展示有限公司、中旅體育旅行社有限公司等70余家單位提供的1000余張轉賬支票(或以電匯的方式)套取現金人民幣5億余元。據北京晚報

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