本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　新希望六和股份有限公司2011年度利潤分配方案已獲2012年5月29日召開的公司2011年年度股東大會審議通過，本次實施利潤分配的時間在公司股東大會通過分配方案後兩個月以內，符合深交所和《公司章程》的有關規定。

　　一、權益分派方案

　　公司2011年度權益分派方案為：以公司總股本1，737，669，610股為基數，向全體股東每10股派發現金1．70元（含稅，扣稅後，個人股東、投資基金、合格境外機構投資者實際每10股派1．53元現金）。對於其他非居民企業，本公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納。

　　二、股權登記日與除權除息日

　　本次權益分派股權登記日為：2012年7月17日（星期二），除權除息日為：2012年7月18日（星期三）。

　　三、權益分派對象

　　本次分派對象為：截至2012年7月17日下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　四、權益分派方法

　　本公司此次委託中國結算深圳分公司代派的股息將於2012年7月18日通過股東託管證券公司（或其他託管機構）直接劃入其資金賬戶。

　　五、此次權益分派不涉及公司股本結構變動

　　六、諮詢機構：新希望六和股份有限公司董事辦

　　諮詢地址：成都市錦江工業園區金石路376號

　　聯 係 人：陳琳、青婉琳、范安

　　諮詢電話：（028）85950011

　　傳 真：（028）85950022

　　七、備查文件

　　1、公司2011年年度股東大會決議

　　2、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司確認有關權益分派具體時間安排的文件

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司董事會

　　二0一二年七月十日