本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、通過南京中北（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011年度利潤分配方案的股東大會屆次和日期

　　1、公司2011年度利潤分配方案已經2012年5月22日召開的公司2011年度股東大會審議通過，公司《2011年年度股東大會決議公告》在2012年5月23日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

　　2、本次權益分派距離股東大會通過利潤分配方案的時間未超過兩個月。

　　二、公司2011年度權益分派方案

　　公司2011年年度權益分派方案為：以公司現有總股本351，684，100股為基數，向全體股東每10股派0．50元人民幣現金（含稅；扣稅後，個人、證券投資基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ實際每10股派0．45元；對於ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企業，公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納）。

　　三、股權登記日與除權除息日

　　本次權益分派股權登記日為：2012年7月12日，除權除息日為：2012年7月13日。

　　四、權益分派對象

　　本次分派對象為：截止2012年7月12日下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的公司全體股東。

　　五、權益分派方法

　　1、公司此次委託中國結算深圳分公司代派的現金紅利將於2012年7月13日通過股東託管證券公司（或其他託管機構）直接劃入其資金賬戶。

　　2、以下Ａ股股份的現金紅利由本公司自行派發：

　　六、諮詢機構

　　諮詢地址：南京市建鄴區應天大街927號；

　　諮詢部門：公司證券投資部；

　　諮詢聯絡人：王琴、徐寧；

　　諮詢電話：025─86383611，86383615；

　　傳真：025－86383600

　　七、備查文件

　　1、公司2011年年度股東大會決議；

　　2、中國結算深圳分公司確認的有關公司權益分派具體時間安排的文件。

　　特此公告。

　　南京中北（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二○一二年七月四日