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據新華社南京7月7日專電(記者秦華江)江蘇省連雲港市公安局經偵支隊日前破獲一起抽逃出資案,涉案金額高達2000萬美元,犯罪嫌疑人丹尼斯 陳(中國名字張某)已被抓獲,目前,連雲港市檢察院已批准將其逮捕。
2011年3月9日,灌南縣公安局以涉外案件管轄權的原因將張某涉嫌抽逃資金案移交連雲港市公安局經偵支隊,經偵支隊隨即立案偵查,同時對其採取限制出境的措施。
經查,原是浙江省寧波市人的張某,在工作和生活中,一直使用中國名字張某。2006年7月,他以丹尼斯 陳為公司法人兼總經理的身份,以外資名義在灌南縣堆溝鎮註冊成立江蘇博龍生物燃料科技有限公司,註冊資金2000萬美元。
公司成立幾年,除了幾間廠房,未購進任何設備,張某卻利用開公司名義騙取了當地448畝土地的使用權,並以其為抵押在中國工商銀行寧波新城支行貸款1580余萬元,而張某因到期拒不歸還貸款,該土地已被法院凍結,該土地6年沒有得到有效使用,造成巨大損失。
5月17日下午,在掌握了相關證據後,辦案民警在上海徐匯區將張某抓獲。到案後,讓民警沒有想到的是,在浙江寧波出生並生活了30多年、擁有美國護照僅幾年的張某,拒不承認曾經並一直使用到案發的張某這一中國姓名、身份,並稱自己出生在美國,只有丹尼斯 陳這一個名字,張某只是和他同年同月同日生,並長得相像而已。
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