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北新集團建材股份有限公司第四屆董事會第十六次臨時會議決議公告

發佈時間:2012年06月30日 04:35 | 進入復興論壇 | 來源：中國證券報 | 手機看視頻

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　　股票簡稱：北新建材股票代碼：000786 公告編號：2012－012

　　北新集團建材股份有限公司

　　第四屆董事會第十六次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　北新集團建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2012年6月25日以電子郵件形式發出關於召開公司第四屆董事會第十六次臨時會議的通知，在公司董事會成員充分了解所審議事項的前提下，本次會議于2012年6月29日採用傳真方式（包括直接送達）進行表決。全體9名董事參加了表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議經過審議，以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《北新建材全面內控建設發展規劃》。

　　特此公告。

　　北新集團建材股份有限公司

　　董事會

　　2012年6月29日

熱詞：

股份有限公司

董事會全體

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