證券代碼：600577 證券簡稱：精達股份 編號：2012－26

　　銅陵精達特種電磁線股份有限公司

　　第四屆董事會第二十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　銅陵精達特種電磁線股份有限公司第四屆董事會第二十三次會議于2012年6月28日以通訊表決方式召開。本次會議的通知于2012年6月19日以電子郵件發出，並以電話方式確認。應參加會議董事9人，實際參會董事9人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議審議關於《關於向控股子公司提供擔保的議案》。同意9票，反對0票，棄權0票。

　　詳情請見本公司刊登于《中國證券報》、《證券日報》和《上海證券報》及上海證券交易所（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《關於向控股子公司提供擔保的公告》（公告編號2012－27）。

　　特此公告

　　銅陵精達特種電磁線股份有限公司董事會

　　2012年6月29日

　　證券代碼：600577 證券簡稱：精達股份 編號：2012－27

　　銅陵精達特種電磁線股份有限公司

　　關於向控股子公司提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、擔保情況概述

　　銅陵精迅特種漆包線有限責任公司（以下簡稱“精迅公司”）擬向中國進出口銀行安徽省分行申請人民幣5，000萬元兩年期銀行貸款，用於滿足該公司因新增産能帶來的資金需求，精迅公司向本公司申請5，000萬元擔保，時間兩年。

　　二、被擔保人基本情況

　　被擔保人名稱：銅陵精迅特種漆包線有限責任公司

　　住 所：銅陵經濟技術開發區

　　注 冊 資 本 ：20，100萬元人民幣

　　法定代表人 ：陳彬

　　成 立 日 期 ：2003年4月4日

　　經營範圍：主要從事漆包銅線、漆包圓鋁線及其他漆包線、異形線、裸電線和電線電纜的生産、銷售。

　　2012年1－3月，精迅公司營業收入11，382．87萬元，實現利潤總額1，308．24萬元，實現凈利潤981．17萬元。截至2012年3月31日， 精迅公司總資産為45，045．87萬元，總負債為14，431．40萬元，資産負債率為32．04％。（以上數據未經審計）。

　　與本公司的關係：公司控股子公司（公司持有100％的股權）。

　　三、擔保協議的主要內容

　　1、擔保方式：連帶責任擔保；

　　2、擔保期限：兩年，為流動資金貸款業務擔保；

　　3、擔保金額：5，000萬元。

　　除上述內容之外，本次擔保協議中不存在其他重要條款。

　　四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至公告日，本公司已對外擔保餘額為167，000萬元，全部為對控股子公司的擔保，佔本公司2012年3月底凈資産185，498．81萬元（未經審計）的90．03％。截止目前，公司無逾期擔保發生。

　　特此公告

　　銅陵精達特種電磁線股份有限公司董事會

　　2012年6月29日