成都市新築路橋機械股份有限公司為全資子公司提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　成都市新築路橋機械股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“保證人”）之全資子公司合肥新築機械有限責任公司（以下簡稱“合肥新築”或“債務人”），因業務需要將要向交通銀行股份有限公司安徽省分行（以下簡稱“交通銀行”或“債權人”）申請總額為５０００萬元人民幣的授信，為保障債權人的債權實現，保證人願意為債權人基於該等授信對其享有的債權提供最高額保證擔保。

　　本公司于２０１１年４月１５日召開董事會臨時會議，一致同意為合肥新築與交通銀行在２０１１年４月１５日至２０１２年４月１５日內簽署的一系列授信業務合同（含上述規定期限內的授信業務展期合同）向交通銀行提供最高額保證，最高額保證額度為人民幣伍仟萬元。

　　本次董事會會議的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序、決議的形成和簽署人數均符合《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的有關規定，具有完全的法律效力。

　　二、被擔保人基本情況

　　（一）被擔保人：合肥新築機械有限責任公司

　　成立日期：２００９年１２月７日

　　註冊地點：安徽長豐雙鳳經濟開發區

　　法定代表人：馮克敏

　　註冊資本：２，０００萬元

　　經營範圍：公路、鐵路金屬橋梁構件及橋梁零配件設計、製造、銷售。

　　（二）被擔保人與本公司的産權控制關係

　　被擔保人合肥新築為本公司全資子公司，我公司出資比例為１００％。

　　（三）被擔保人的財務情況

　　單位：萬元

　　截止目前，被擔保人公司不存在相關擔保事項，也不存在訴訟與仲裁等或有事項。

　　三、擔保合同的主要內容

　　１、擔保合同類型：最高額保證擔保；

　　２、保證人擔保的最債權額為人民幣伍仟萬元整。

　　四、董事會意見

　　合肥新築自成立以來未出現違約情況，具備良好的信譽，且為本公司的全資子公司。目前，該公司具備履約能力，同時也面臨較大的資金壓力。董事會決議願意為合肥新築向債權人提供最高額保證。

　　同時，董事會對全資子公司的資産質量、經營情況、償債能力、信用狀況等進行了全面評估，全資子公司經營狀況比較穩定，具備較好的償債能力，因此同意上述擔保事項。

　　本擔保事項不存在提供反擔保的情況。

　　五、公司及全資子公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　經查詢，截止２０１１年４月１９日，被擔保人合肥新築未有過對外擔保。

　　按照相關規定，本次擔保需要提交股東大會審議，股東大會通知另行發出。

　　截止２０１１年４月１９日，本公司及其控股子公司對外擔保總額為０元，本公司對控股子公司提供擔保總額為０元；若此次擔保經過股東大會審議通過，則本公司及其控股子公司對外擔保總額即為５０００萬元，佔本公司２０１０年經審計凈資産比例為２．６８％（合併口徑）；本公司對控股子公司提供擔保總額５０００萬元，佔本公司２０１０年經審計凈資産比例為２．６８％（合併口徑）。

　　截止到２０１１年４月１９日，本公司及全資子公司無逾期擔保。

　　六、備查文件

　　１、２０１１年４月１５日臨時董事會決議；

　　２、《最高額保證合同》（編號：１１０３３３）

　　特此公告

　　成都市新築路橋機械股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇一一年四月十九日

　　成都市新築路橋機械股份有限公司

　　臨時董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　成都市新築路橋機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于２０１１年４月１５日在公司多功能會議廳召開了第四屆董事會臨時會議。

　　本次會議由公司董事長黃志明先生召集和主持，會議通知于２０１１年４月９日以郵件和電話形式發出通知，應到董事８名，實到董事７名，公司董事陳灝康因出差未能親自出席本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》等有關規定。

　　本次會議以記名書面投票表決方式審議通過了如下決議：

　　一、審議通過《關於為合肥新築機械有限責任公司向交通銀行申請授信提供最高額保證的議案》

　　表決結果：同意票７票，反對票０票，棄權票０票。

　　擔保合同內容見《成都市新築路橋機械股份有限公司為全資子公司提供擔保的公告》（編號：２０１１－０１８）。

　　按照相關規定，本次擔保需要提交股東大會審議，股東大會通知另行發出。

　　特此公告

　　成都市新築路橋機械股份有限公司董事會

　　二Ｏ一一年四月十九日