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股票代碼：600582 股票簡稱：天地科技 編號：臨2012－010號
天地科技股份有限公司
第四屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
天地科技股份有限公司第四屆董事會第十九次會議通知于2012年6月20日以專人送達、郵件和傳真方式發出。會議于2012年6月26日上午9時在北京市朝陽區和平街青年溝東路5號天地大廈600號會議室召開。會議應到董事9人，實到董事9人，公司部分監事和高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
公司董事長王金華先生主持會議，全體董事經審議一致通過《天地科技股份有限公司內部控制發展規劃》。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
特此公告。
天地科技股份有限公司董事會
2012年6月26日
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