本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　本公司第七屆董事會第七次會議于2012年5月31日以通訊表決方式召開。應參會董事9名，實際參會董事9名。符合公司法及公司章程的規定，會議合法有效。會議審議通過了如下議案：

　　一、審議通過了《關於整合公司電子信息類業務股權結構的議案》

　　鋻於公司目前實際狀況，公司對現有電子信息業務股權結構進行整合。將公司持有的濰坊北大青鳥華光通信技術有限公司（以下簡稱華光通信）30％的股權、濰坊北大青鳥照排有限公司（以下簡稱“華光照排”）13．64％的股權轉讓給公司控股子公司濰坊北大青鳥華光電子有限公司（以下簡稱華光電子）。經與華光電子協商確定，轉讓價格以2011年度經審計後的凈資産為基準。華光通信30％股權轉讓價格為80．4萬元，華光照排13．64％股權轉讓價格為146萬元，合計226．4萬元。轉讓完成後，公司不再持有華光通信、華光照排公司股權。

　　公司將持有的華光通信全部30％股權轉讓給華光電子後，華光電子以現金220萬元出資，對華光通信進行增資。增資後，華光通信註冊資本由500萬元變更為720萬元，華光電子佔該公司註冊資本的比例由30％增加至51．39％，華光通信成為華光電子的控股子公司。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過了《關於同意控股子公司成立物業公司的議案》

　　根據業務發展的需要，由公司控股的濰坊北大青鳥華光置業有限公司（以下簡稱華光置業）與華光電子共同出資設立一家專業物業管理公司，名稱暫定為濰坊青鳥華光物業管理有限公司（以工商局核準的名稱為準），註冊資本為100萬元，其中，華光置業以現金出資90萬元，佔註冊資本的90％；華光電子以現金出資10萬元，佔註冊資本的10％。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告

　　濰坊北大青鳥華光科技股份有限公司董事會

　　2012年5月31日