本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、合作協議簽署概況

　　為促進福建省稀土産業及其産業鏈的健康快速發展，中國科學院海西研究院（以下簡稱“海西研究院”）、廈門市人民政府（以下簡稱“廈門市政府”）和本公司于2012年6月18日簽訂了《共建中國科學院海西研究院稀土材料研究所和能源新材料工程技術研究中心協議》（以下簡稱“協議”），決定在福建省廈門市共建中國科學院海西研究院稀土材料研究所（以下簡稱“稀土研究所”）和廈門市能源新材料工程技術研究中心（以下簡稱“能源新材料中心”）。

　　二、合作方介紹

　　1、海西研究院

　　海西研究院為中國科學院直屬管理，由中國科學院與福建省政府、福州市政府共建的事業單位。研究院以中國科學院福建物質結構研究所為基礎和法人依託，由科學與技術研究、産品與成套技術開發、支撐服務與管理服務四大業務模塊構成。

　　2、廈門市政府

　　廈門是我國五個經濟特區之一，現轄思明、湖裏、集美、海滄、翔安、同安等區，也是本公司註冊所在地區。

　　三、協議主要內容

　　1、三方經友好協商，決定在福建省廈門市共建稀土研究所和能源新材料中心，稀土研究所側重於稀土科學的基礎理論和前瞻技術研究開發，能源新材料中心側重於工程化和産業化的研究開發。稀土研究所與能源新材料中心在科技研發和工程化開發的分工上做到優勢互補、相互促進、共同發展，並引領和帶動全國稀土産業的健康快速發展。

　　2、稀土研究所是隸屬於海西研究院的非法人（或二級事業法人）研究所，由海西研究院負責籌建和管理。

　　稀土研究所部署實施各類研發活動形成的知識産權屬研究所所有，並制定具體規則進行管理。知識産權轉讓優先向福建特別是廈門的企事業單位轉讓。本公司在同等條件下有優先購買權。

　　經內部有權審批機構批准，本公司從2012年開始至2015年，每年提供1000萬元人民幣科研專項經費，與稀土研究所進行聯合項目研發。

　　3、能源新材料中心建設資金規模1．5億元，由本公司自籌，該投資事項已經本公司第五屆董事會第二十三次會議批准（詳見本公司2012年3月29日公告：臨－2012－05《廈門鎢業第五屆董事會第二十三次會議決議公告》。

　　能源新材料中心是隸屬於本公司的非法人單位，實行理事會領導下的主任負責制。理事會由共建三方代表共7名組成，廈門市政府2名，海西研究院1名，本公司4名。理事會設理事長1名，由本公司委派；副理事長1名，由廈門市政府委派。能源新材料中心納入本公司的統一管理體系，設主任1名，全面負責中心的各項工作；設副主任1名，協助主任管理中心的有關工作。主任、副主任均可向社會公開招聘，按本公司高管選聘程序考核後聘任。

　　四、協議對公司的影響

　　本協議的簽訂符合本公司的戰略規劃，通過與海西研究院、廈門市政府的合作將有利於對優秀人才的吸引，促進本公司與國際一流能源新材料、稀土企業的合作，有利於公司抓住當前的發展機遇，提升企業競爭力和鞏固在能源新材料行業的地位。

　　本協議對公司2012年的經營成果不會産生重大影響。

　　廈門鎢業股份有限公司

　　董 事 會

　　2012年6月19日