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北京北辰實業股份有限公司第六屆第二次董事會決議公告

發佈時間:2012年06月21日 13:20 | 進入復興論壇 | 來源：中國證券報 | 手機看視頻


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　　證券代碼：601588 證券簡稱：北辰實業 公告編號：臨2012－010

　　債券代碼：122013 債券簡稱：08北辰債

　　北京北辰實業股份有限公司

　　第六屆第二次董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　北京北辰實業股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第六屆董事會第二次會議于2012年6月20日以傳真表決的方式召開。會議應到董事7人，實到董事6人，董事曾勁先生書面委託董事長賀江川先生進行表決。本次會議的召開符合公司章程及有關法律法規的相關規定。

　　會議審議並一致通過決議如下：

　　同意委派馬鴻鶴出任北京北辰嘉權時代名門商業有限公司的董事及董事長，同時免去劉鐵林的董事及董事長職務。

　　表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

　　特此公告

　　北京北辰實業股份有限公司

　　董 事 會

　　2012年6月20日

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熱詞：

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  • 公告編號
  • 董事會決議公告
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