本公司董事會及全體董事會成員保證本公告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、寶鼎重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2012年5月30日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上刊登了《關於召開2012年第一次臨時股東大會的通知》，公告了會議召開的時間、地點以及需審議的議案；

　　2、本次股東大會無否決、變更、增加議案的情況；

　　3、本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、召開時間：2012年6月15日（星期五）10：00

　　2、召開地點：杭州余杭區塘棲鎮工業園區內公司行政樓會議室

　　3、召開方式：現場記名投票表決方式

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事長朱寶松先生

　　6、出席本次會議並參加表決的股東及股東代理人共計4名，合計持有公司有表決權股份數110，250，100股，佔公司總股份的73．5％。

　　7、公司董事、監事、高級管理人員列席了本次會議，公司聘請的上海市錦天城律師事務所許明、陳晚雲律師出席並見證了本次會議。

　　8、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規和規範性文件的規定。

　　二、議案審議表決情況

　　與會股東及股東代理人以現場記名投票方式對所審議案進行表決，並現場宣佈表決結果。表決結果如下：

　　《關於授權董事會處理與設立小額貸款公司相關事宜的議案》

　　表決結果：贊成110，250，100股，佔出席本次會議股東及股東代理人所持表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股，審議通過《關於授權董事會處理與設立小額貸款公司相關事宜的議案》。

　　三、律師出具的法律意見

　　上海市錦天城律師事務所許明、陳晚雲律師出席並見證了本次股東大會，出具了《上海市錦天城律師事務所關於寶鼎重工股份有限公司2012年第一次臨時股東大會法律意見書》。錦天城律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規及《公司章程》的有關規定。會議所通過的決議均合法有效。

　　法律意見書全文詳見巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認並加蓋董事會印章的2012年第一次臨時股東大會決議；

　　2、上海市錦天城律師事務所關於寶鼎重工股份有限公司2012年第一次臨時股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　寶鼎重工股份有限公司

　　董事會

　　2012年6月16日