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虛擬炒金平臺3000人上套 投資者資金未真正入市

發佈時間:2012年06月13日 14:36 | 進入復興論壇 | 來源:東方網 | 手機看視頻


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  東方網6月13日消息:據《東方早報》報道,近年來,為了跑贏CPI,不少市民將目光轉向了黃金投資市場。一些不法之徒利用這一契機乘虛而入,讓懷著贏取“第一桶金”美好夢想的投資者損失慘重、血本無歸。

  日前,上海松江警方成功破獲了一起特大非法經營系列案件,將位於松江工業區、車墩鎮等區域的8個犯罪窩點一網打盡,從中發現的諸多作案新手法足以令諸多投資者警醒。在近一年時間裏,這個打著“炒外盤”、“高杠桿”、“賺快錢”旗號的團夥,利用國內部分投資者對於黃金投資規則的不熟悉,誘騙3000余人“入套”,涉案資金達8700余萬元。

  3萬元兩天被爆倉

  市民卞小姐(化名)並不了解金融行業的專業知識,今年3月,在一位自稱魯小姐(化名)經紀人的遊説下,卞小姐在魯小姐所在的投資諮詢公司的網站上註冊開戶信息、簽訂電子協議,並通過網上銀行轉賬注入了3萬元資金。但出乎卞小姐意料的是,根據分析師提供的國際金市行情建議操作,自己的資金不斷“蒸發”,不出兩天時間就已經面臨爆倉。

  虧損之後,卞小姐找經紀人討説法,經紀人竟以投資有風險、網速不夠快等説辭推脫,還建議卞小姐加大投資力度爭取打翻身仗。卞小姐遂向公安機關報案。

  警方調查獲悉,這些公司內部除了佔有最多股份的“老闆”外,依次分為負責日常運維的“總經理”、管理經紀人團隊的“經理”以及直接與被害人打交道的“經紀人”。經紀人大多是一些學歷不高但具有財經專業教育背景的年輕女性,有一部分甚至是大學生。

  還有人干擾客戶操作

  松江警方告訴記者,這些打著“炒外盤”、“高杠桿”、“賺快錢”的所謂“地下炒金”公司設置了一整套的精心騙局,如果投資者不具備金融專業知識,很難辨其真偽。

  犯罪嫌疑人從他處購買了相關軟體,私設了虛擬的交易平臺。雖然這些平臺融合了倫敦金五大報價商的實時黃金報價,但投資者的資金從未真正流入市場,而是始終逗留在這個虛擬平臺裏,與其他客戶“對衝”、“對賭”,在一系列的交易障礙中消耗至盡。

  調查中發現,涉案公司的財務工作人員收到客戶入金的消息後,立即通知經紀人在網絡平臺上將客戶入金人民幣按照固定匯率換算成美元並顯示出來。一旦客戶打算通過平臺進行交易時,經紀人就開始不停地向客戶發送公司內部人員編撰的所謂行情建議,引導客戶進行操作。也有的涉案公司在後臺隨時關注公司所有客戶的動向,並且設定了一個整體的風險率控制線,當客戶盈利並且超過一定限度時,管理端就會通知網站維護人員對服務器不斷進行重啟,干擾客戶操作。

  客戶虧損後,經紀人會誘使客戶繼續投資,加大保證金額度。曾有一名客戶在經紀人的花言巧語下,執迷不悟地先後注入了近200萬元資金。

  4月18日上午,在上海市公安局經偵總隊等部門的協助下,松江警方組織精銳警力,對位於松江區車墩鎮、工業區的8處窩點展開突擊行動,一舉抓獲以“崔某”為首的犯罪嫌疑人260余名。

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