本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、通過分紅派息方案的股東大會屆次和日期

　　廣東美的電器股份有限有限公司（下稱“公司”）2011年度分紅派息方案已經公司于2012年4月23日召開的2011年度股東大會審議通過，公司2011年度股東大會決議公告于2012年4月24日刊登于巨潮資訊網及公司指定信息披露報刊。

　　是否距離股東大會通過分配、轉增股本方案兩個月以上實施的：是 √否

　　二、利潤分配方案

　　公司2011年度利潤分配方案為：以公司現有總股本3，384，347，650股為基數，每10股派發現金4．500000元（含稅，扣稅後，個人股東、證券投資基金、合格境外機構投資者實際每10股派現金紅利4．050000元，對於其他非居民企業，我公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納）。

　　上述分配方案實施後，公司總股本不變。

　　三、分紅派息日期

　　本次分紅派息的股權登記日為2012年6月18日，除權除息日為2012年6月19日。

　　四、分紅派息對象

　　截止股權登記日下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

　　五、分配方法

　　1、本公司委託中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司代派的股息將於2012年6月19日通過股東託管證券公司（或其他託管機構）直接劃入其資金賬戶。

　　2、以下Ａ股股東的現金紅利由本公司自行派發：

　　序號

　　證券帳戶

　　股東名稱

　　1

　　08＊＊＊＊＊203

　　美的集團有限公司

　　2

　　08＊＊＊＊＊749

　　寧波開聯實業發展有限公司

　　3

　　00＊＊＊＊＊788

　　何享健

　　六、有關諮詢辦法

　　諮詢部門：廣東美的電器股份有限公司證券部

　　聯絡人：江鵬、嚴莉

　　聯絡電話：0757－23604698 0757－26338809

　　傳真：0757－26651991

　　七、備查文件

　　1、公司2011年度股東大會決議。

　　2、登記公司確認有關分紅派息具體時間安排的文件。

　　廣東美的電器股份有限公司董事會

　　2012年6月13日