本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示

　　會議召開時間：2012年6月28日星期四上午9 時

　　會議召開地點：黑龍江省哈爾濱香格里拉大飯店會議室

　　會議召集人：公司董事會

　　會議方式：現場會議

　　股權登記日：2012年6月21日

　　是否提供網絡投票：否

　　公司股票是否涉及融資融券業務：否

　　一、召開會議基本情況

　　會議召開時間：2012年6月28日星期四上午9時

　　會議召開地點：黑龍江省哈爾濱香格里拉大飯店會議室

　　會議召集人：公司董事會

　　會議方式：現場會議

　　二、會議審議（聽取）事項

　　1．2011年度董事會工作報告；

　　2．2011年度監事會工作報告；

　　3．2011年度財務決算報告；

　　4．2011年度利潤分配預案；

　　5．2011年度報告及摘要；

　　6．2012年財務預算報告

　　7．關於聘請2012年審計機構的議案；

　　8．關於更換公司董事的議案；

　　9．聽取2011年度獨立董事述職報告。

　　三、會議出席對象

　　1．2012年6月21日下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的黑龍江交通發展股份有限公司全體股東均有權出席本次股東大會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決；

　　2．董事會成員；

　　3．監事會成員；

　　4．高級管理人員；

　　5．見證律師。

　　四、登記方法

　　1．登記手續：出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；委託代表持本人身份證、授權委託書、授權人股票帳戶卡；法人股東代表持本人身份證、法人授權委託書、法人股票帳戶卡和法人營業執照複印件辦理出席登記。

　　2．登記時間：2012年6月25日上午9時至11時，下午13時至16時。

　　3．登記地點：本公司董事會秘書處。

　　五、其他注意事項：

　　1．參會股東住宿及交通費用自理。

　　2．郵 編：150090

　　3．聯絡電話：0451－51688005

　　4．傳 真：0451－51688007

　　5．聯絡人：張興學 吳麗傑 周文晶

　　特此公告。

　　附件：黑龍江交通發展股份有限公司2011年度股東大會授權委託書

　　黑龍交通發展股份有限公司董事會

　　二Ｏ一二年六月六日

　　授 權 委 托 書

　　茲委託 先生／女士代表本人參加黑龍江交通發展股份有限公司2011年度股東大會，並授權其全權行使表決權。如委託人未對投票做明確指示，則視為受託人有權按照自己的意思進行表決。

　　股東賬戶號碼：

　　持股數：

　　委託人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

　　受託人（簽字）：

　　受託人身份證號碼：

　　委託人簽字（法人股東加蓋公章）：

　　委託日期：2012年 月 日