本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　公司于2012年4月5日召開的第七屆董事會第16次會議審議通過了《關於與大連大商集團有限公司相互提供擔保的議案》，並決定將該項議案提交公司2011年度股東大會進行審議（具體內容詳見公司于2012年4月7日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站刊登的公司第七屆董事會第16次會議決議公告）。

　　因工作人員疏忽，公司同日刊登的《關於召開2011年度股東大會的通知》漏列了“關於與大連大商集團有限公司相互提供擔保的議案”，現特此更正，更正後的《關於召開2011年度股東大會的通知》內容詳見附件。

　　敬請廣大投資者諒解。

　　大商股份有限公司

　　董事會

　　2012年4月25日

　　大商股份有限公司關於召開2011年度股東大會通知

　　一、會議時間：2012年4月27日（星期五）上午9時

　　二、會議召集人：大商股份有限公司董事會

　　三、會議地點：大連瑞詩酒店七樓會議室

　　四、會議召開方式：現場會議

　　五、會議審議事項

　　1、審議《2011年年度董事會工作報告》

　　2、審議《2011年年度監事會工作報告》

　　3、審議《2011年年度報告和年度報告摘要》

　　4、審議《2011年年度財務報告》

　　5、審議《2011年年度利潤分配預案》

　　6、審議《關於續聘會計師事務所並支付其2011年度審計費用的議案》

　　7、審議《關於獨立董事述職報告的議案》

　　8、審議《關於預計2012年度日常關聯交易的議案》

　　9、審議《關於與大連大商集團有限公司相互提供擔保的議案》

　　六、會議出席對象

　　1、公司董事、監事和高級管理人員以及公司聘請的律師和其他人員。

　　2、截止2012年4月20日（股權登記日）下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的，持有本公司股票的股東及其委託代理人。

　　七、會議參加方法：

　　1、登記方式：股東可到公司證券部現場登記，也可以傳真方式登記。傳真以2012年4月26日下午16時前公司收到為準。

　　2、登記時間：2012年4月20日至26日（非工作日除外），上午9：00－下午16：00。

　　3、登記辦法：

　　（1）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書和持股憑證。

　　（2）個人股股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明，股票帳戶卡；委託代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件和股東授權委託書。

　　4、參會規定：參會人員須在登記時間內登記，于會議開始前10分鐘持上述證明文件原件入場。

　　八、其它事項

　　1、會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

　　2、聯絡地址：大連市中山區青三街1號公司證券部。

　　3、聯絡電話：0411－83643215。

　　4、聯絡傳真：0411－83880798。？？？

　　大商股份有限公司

　　董事會

　　2012年4月25日